El fundador de Terra cobró 10K BTC a través de un banco suizo: SEC
- Do Kwon cobró 10,000 Bitcoin (BTC), afirma la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en su queja.
- Los 10.000 BTC fueron vendidos en efectivo por el fundador del ecosistema Terra utilizando un banco suizo.
- El criptoempresario cobró más de $100 millones en BTC entre "junio de 2022 y la fecha de esta denuncia".
- Los 10.000 BTC se transfirieron de un intercambio centralizado a un almacenamiento en frío donde estos tokens permanecieron inactivos durante un breve período de tiempo.
Do Kwon, el fundador de Terraform Labs, la organización responsable del mantenimiento y desarrollo de la moneda estable TerraUSD (ahora USTC) y el token Terra (ahora Terra Classic), o LUNC, había cobrado casi 10,000 Bitcoin (BTC), la moneda mundial. La moneda criptográfica más grande, según una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). El regulador recientemente comenzó a tomar medidas enérgicas contra las empresas de cifrado.
Según un informe de Bloomberg, Kwon hizo uso de un banco suizo anónimo para cobrar más de 10,000 BTC. La SEC afirma en su denuncia del 16 de febrero que después del colapso del ecosistema Terra, que fue una creación de Kwon, el criptoempresario cobró más de $100 millones en BTC entre "junio de 2022 y la fecha de esta denuncia".
Es crucial tener en cuenta que el regulador afirma que los 10 000 Bitcoin se transfirieron de un intercambio centralizado a un almacenamiento en frío, donde estos tokens permanecieron inactivos durante un breve período de tiempo después del colapso de la moneda estable TerraUSD. Curiosamente, la tenencia de Bitcoin comenzó a moverse desde el almacenamiento en frío el año pasado, afirma la SEC y agrega que se utilizó un banco en Suiza para cambiar el BTC por efectivo.
Como informó anteriormente Bitnation, la SEC demandó a Do Kwon y Terraform Labs alegando que los dos juntos operaron un esquema fraudulento y ofrecieron y vendieron un "conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas". El regulador señaló en la denuncia que Kwon orquestó "un fraude de valores de criptoactivos multimillonario" a través del ecosistema Terra Stablecoin.
“Alegamos que Terraform y Do Kwon no brindaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores”.
El ecosistema Terra colapsó en el mes de mayo del año pasado cuando la popularidad del token LUNA (ahora LUNC) alcanzó su punto máximo junto con su TVL. Además, muchas instituciones también estuvieron expuestas a la criptomoneda y el ecosistema de Do Kwon. Curiosamente, el colapso del ecosistema llevó a muchas criptoempresas a perder una parte significativa de su riqueza, y algunas incluso se declararon en bancarrota.
Además, la ubicación de Kwon se desconoce desde el año pasado y, según los informes, el criptoempresario fue en algún lugar de Serbia y los fiscales de Corea del Sur dijeron que “continuamos los esfuerzos para localizar a Kwon, y es difícil confirmar algo relacionado con la investigación en esta etapa”.
“Como se alega en nuestra queja, el ecosistema de Terraform no estaba ni descentralizado ni financiado. Fue simplemente un fraude respaldado por una supuesta "moneda estable" algorítmica, cuyo precio estaba controlado por los demandados, no por ningún código”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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