La SEC fa causa al CEO di Binance Changpeng Zhao
- La CFTC ha esortato il tribunale a vietare a Changpeng Zhao di condurre pratiche commerciali che rientrano nella sua giurisdizione e impedire a Binance di operare negli Stati Uniti.
- Binance, in un post sul blog di lunedì, ha lasciato intendere che avrebbe agito per difendersi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense avrebbe citato in giudizio l'exchange di criptovalute Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, per aver presumibilmente gestito quella che l'autorità di regolamentazione ha definito una "rete di inganni". La SEC ha accusato Binance di aver gestito male i fondi dei clienti e di aver ingannato le autorità di regolamentazione e gli investitori americani sulle sue pratiche commerciali. Nella causa si afferma che Binance e il suo CEO "si sono arricchiti di miliardi di dollari USA, mettendo a rischio significativo il patrimonio degli investitori".“
La SEC, nella sua Causa di 136 pagine, ha affermato che Binance aveva segretamente mescolato e trasferito miliardi di dollari di asset dei clienti a Merit Peak Limited, un'altra azienda di proprietà di Zhao. La SEC ha anche affermato che Binance ha ingannato gli investitori sull'efficacia delle sue procedure per identificare e prevenire il trading fraudolento, nonché sui suoi sforzi per impedire agli utenti con sede negli Stati Uniti di fare trading sulla sua piattaforma globale.
La tuta ha detto,
Come seconda parte del piano di Zhao e Binance per proteggersi dalla regolamentazione statunitense, hanno ripetutamente affermato al pubblico che la piattaforma Binance.com non era al servizio di cittadini statunitensi, nascondendo allo stesso tempo i loro sforzi per garantire che i clienti statunitensi più preziosi continuassero a fare trading sulla piattaforma.
La SEC ha aggiunto che "quando la piattaforma Binance.US è stata lanciata nel 2019, Binance ha annunciato che stava implementando controlli per impedire ai clienti statunitensi di accedere alla piattaforma Binance.com. In realtà, Binance ha fatto il contrario. Zhao ha ordinato a Binance di aiutare alcuni clienti statunitensi di alto valore a eludere tali controlli e di farlo di nascosto perché, come ha ammesso lo stesso Zhao, Binance non voleva 'essere ritenuta responsabile' per queste azioni".“
Binance ha offerto titoli non registrati
La causa accusava Binance, Binance.US e CZ di aver offerto titoli non registrati ai propri utenti sotto forma di token BNB e stablecoin BUSD. La SEC ha inoltre bollato il servizio di staking di Binance come una violazione della legge statunitense sui titoli.
Il regolatore statunitense ha affermato che token come Solana (SOL), Polygon (MATIC), Algorand blockchain (ALGO), Cardano (ADA), Filecoin network (FIL), Coti (COTI), Cosmos hub (ATOM) e Decentraland (MANA) sono titoli.
La SEC ha presentato un totale di 13 accuse contro Binance e il suo CEO. Il regolatore vuole che a Zhao sia impedito di agire come funzionario o direttore per qualsiasi azienda registrata negli Stati Uniti che offre titoli, oltre a ricevere un compenso da Binance.
Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC, ha affermato:,
Sosteniamo che Zhao e le entità di Binance non solo conoscevano le regole della strada, ma hanno anche scelto consapevolmente di eluderle e mettere a rischio i propri clienti e investitori.
Binance ha dovuto affrontare un maggiore controllo dall'inizio dell'anno da parte dei regolatori federali statunitensi, che hanno affermato che lo scambio ha evitato le leggi intese a salvaguardare gli investitori americani. Binanza secondo quanto riferito conduce fino a $65 miliardi di attività di trading giornaliere medie e controlla la maggior parte della quota di mercato nello spazio crittografico.
Il caso contro lo scambio di criptovalute è ampiamente visto come un fattore decisivo nel futuro del mercato delle criptovalute. È interessante notare che i regolatori statunitensi hanno considerato Binance uno dei loro obiettivi principali nel loro tentativo di sottomettere l'industria delle criptovalute.
Binance è pronto a reagire
Lunedì i dirigenti di Binance hanno condiviso un post sul blog in cui affermavano di aver cercato di raggiungere un accordo con le autorità e di essere rimasti "delusi" e "scoraggiati" dalla decisione della SEC di intentare una causa.
Binance ha dichiarato in una dichiarazione,
Per essere chiari: qualsiasi accusa secondo cui i beni degli utenti sulla piattaforma Binance.US siano mai stati a rischio è semplicemente errata e non vi è alcuna giustificazione per l'azione dello staff, alla luce dell'ampio tempo a disposizione per condurre le indagini. Tutti i beni degli utenti su Binance e sulle piattaforme affiliate a Binance, incluso Binance.US, sono al sicuro e protetti e ci difenderemo con vigore da qualsiasi accusa contraria.
L'exchange di criptovalute ha affermato che il caso rappresentava un "rifiuto fuorviante e consapevole di fornire la necessaria chiarezza e guida al settore degli asset digitali". Inoltre, Binance ha affermato che la SEC si è affrettata a presentare la denuncia, sottolineando di aver ricevuto "una nuova serie di 26 richieste di documenti" dalle autorità la scorsa settimana.
Gli utenti di criptovalute ritengono che il caso intentato dalla SEC contro Binance sia il suo più grande tentativo di attaccare il settore.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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