SEC klaagt Binance-CEO Changpeng Zhao aan

• De CFTC heeft er bij de rechtbank op aangedrongen om Changpeng Zhao te verbieden zakelijke praktijken uit te oefenen die binnen zijn jurisdictie vallen en Binance te stoppen met opereren in de VS. 
• Binance liet in een blogpost van maandag doorschemeren dat het actie zou ondernemen om zichzelf te verdedigen. 

---

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft naar verluidt crypto-exchange Binance en zijn CEO, Changpeng Zhao, aangeklaagd wegens het runnen van wat de toezichthouder een "web van misleiding" noemde. De SEC beschuldigde Binance ervan klantenfondsen verkeerd te beheren en Amerikaanse toezichthouders en investeerders te misleiden over haar zakelijke praktijken. In de rechtszaak stond dat Binance en zijn CEO "zichzelf verrijkten met miljarden dollars, terwijl ze de activa van investeerders aanzienlijk in gevaar brachten."

De SEC, in zijn Rechtszaak van 136 pagina's, beweerde dat Binance in het geheim miljarden dollars aan activa van klanten had gemengd en overgemaakt aan Merit Peak Limited, een ander bedrijf dat eigendom is van Zhao. De SEC beweerde ook dat Binance investeerders had misleid over de effectiviteit van haar procedures voor het identificeren en voorkomen van frauduleuze handel, evenals haar inspanningen om te voorkomen dat in de VS gevestigde gebruikers handelen op haar wereldwijde platform. 

Het pak zei,

Als een tweede onderdeel van het plan van Zhao en Binance om zichzelf te beschermen tegen Amerikaanse regelgeving, beweerden ze consequent tegenover het publiek dat het Binance.com-platform geen Amerikaanse personen diende, terwijl ze tegelijkertijd hun inspanningen verborgen hielden om ervoor te zorgen dat de meest waardevolle Amerikaanse klanten bleven handelen op het platform.

De SEC voegde eraan toe dat “toen het Binance.US-platform in 2019 werd gelanceerd, Binance aankondigde dat het controles implementeerde om Amerikaanse klanten van het Binance.com-platform te blokkeren. In werkelijkheid deed Binance het tegenovergestelde. Zhao droeg Binance op om bepaalde hoogwaardige Amerikaanse klanten te helpen bij het omzeilen van die controles en om dit heimelijk te doen omdat – zoals Zhao zelf erkende – Binance niet ‘verantwoordelijk gehouden’ wilde worden voor deze acties.”

Binance bood niet-geregistreerde effecten aan

De rechtszaak beschuldigde Binance, Binance.US en CZ van het aanbieden van niet-geregistreerde effecten aan hun gebruikers in de vorm van het BNB-token en de BUSD stablecoin. De SEC bestempelde de staking-service van Binance verder als een schending van de Amerikaanse effectenwetgeving.

De Amerikaanse toezichthouder beweerde dat tokens zoals Solana (SOL), Polygon (MATIC), Algorand blockchains (ALGO), Cardano (ADA), Filecoin-netwerk (FIL), Coti (COTI), Cosmos hub (ATOM) en Decentraland (MANA) zijn zekerheden.

De SEC heeft in totaal 13 aanklachten ingediend tegen Binance en zijn CEO. De toezichthouder wil dat Zhao wordt belet om op te treden als functionaris of directeur van een geregistreerd bedrijf in de VS dat effecten aanbiedt, en om een vergoeding te ontvangen van Binance.

Gurbir S. Grewal, directeur van de handhavingsafdeling van de SEC, zei:

We beweren dat Zhao en de Binance-entiteiten niet alleen de verkeersregels kenden, maar er ook bewust voor kozen om deze te omzeilen en hun klanten en investeerders in gevaar te brengen.

Binance heeft sinds het begin van het jaar meer aandacht gekregen van Amerikaanse federale regelgevers, die beweerden dat de beurs wetten omzeilde die bedoeld waren om Amerikaanse investeerders te beschermen. Binance naar verluidt voert tot $65 miljard aan gemiddelde dagelijkse handelsactiviteiten uit en beheert het grootste deel van het marktaandeel in de crypto-ruimte. 

De zaak tegen de cryptobeurs wordt algemeen gezien als een beslissende factor in de toekomst van de cryptomarkt. Interessant is dat Amerikaanse regelgevers Binance als een van hun kerndoelen hebben beschouwd in hun poging om de crypto-industrie te bedwingen. 

Binance is ingesteld om terug te vechten

Binance-managers deelden maandag een blogpost waarin ze beweerden dat ze hadden geprobeerd een schikking met de autoriteiten te bereiken en "teleurgesteld" en "ontmoedigd" waren door het besluit van de SEC om een rechtszaak aan te spannen. 

Binance zei in een verklaring:

Voor alle duidelijkheid: alle beschuldigingen dat gebruikersactiva op het Binance.US-platform ooit in gevaar zijn geweest, zijn gewoonweg onjuist, en er is geen rechtvaardiging voor de actie van het personeel in het licht van de ruime tijd die het personeel heeft gehad om hun onderzoek uit te voeren. Alle gebruikersactiva op Binance en aan Binance gelieerde platforms, inclusief Binance.US, zijn veilig en beveiligd, en we zullen ons krachtig verdedigen tegen beschuldigingen van het tegendeel.

De crypto-uitwisseling beweerde dat de zaak een "misplaatste en bewuste weigering vertegenwoordigde om de broodnodige duidelijkheid en begeleiding te bieden aan de digitale activa-industrie." Bovendien beweerde Binance dat de SEC zich haastte om de klacht in te dienen, erop wijzend dat het vorige week "een nieuwe reeks van 26 documentverzoeken" van de autoriteiten had ontvangen.

Crypto-gebruikers geloven dat de zaak van de SEC tegen Binance de grootste poging is om de industrie aan te pakken. 

Laatste nieuws