La SEC acusó al fundador de Tron, Justin Sun, de orquestar la "oferta y venta no registrada" de tokens y el comercio manipulador también. 

La SEC demanda al CEO de Binance, Changpeng Zhao

  • La CFTC ha instado al tribunal a que prohíba a Changpeng Zhao realizar prácticas comerciales que caen dentro de su jurisdicción y evitar que Binance opere en los EE. UU. 
  • Binance, en una publicación de blog del lunes, insinuó que tomaría medidas para defenderse. 

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó al intercambio de criptomonedas Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por supuestamente ejecutar lo que el regulador denominó una "red de engaño". La SEC acusó a Binance de administrar mal los fondos de los clientes y de engañar a los reguladores e inversores estadounidenses sobre sus prácticas comerciales. La demanda decía que Binance y su CEO "se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían los activos de los inversores en un riesgo significativo".

La SEC, en su demanda de 136 páginas, alegó que Binance había mezclado y transferido en secreto miles de millones de dólares en activos de clientes a Merit Peak Limited, una empresa diferente propiedad de Zhao. La SEC también afirmó que Binance engañó a los inversores sobre la efectividad de sus procedimientos para identificar y prevenir el comercio fraudulento, así como sus esfuerzos para evitar que los usuarios con sede en EE. UU. operen en su plataforma global. 

El traje dijo,

Como una segunda parte del plan de Zhao y Binance para protegerse de la regulación de los EE. UU., constantemente afirmaron al público que la plataforma Binance.com no servía a personas de los EE. UU., al tiempo que ocultaban sus esfuerzos para garantizar que los clientes más valiosos de los EE. UU. continuaran operando en la plataforma.

La SEC agregó que “cuando se lanzó la plataforma Binance.US en 2019, Binance anunció que estaba implementando controles para bloquear a los clientes estadounidenses de la plataforma Binance.com. En realidad, Binance hizo lo contrario. Zhao ordenó a Binance que ayudara a ciertos clientes estadounidenses de alto valor a eludir esos controles y que lo hicieran de manera subrepticia porque, como reconoció el propio Zhao, Binance no quería 'responsabilizarse' de estas acciones".

Binance ofreció valores no registrados

La demanda acusó a Binance, Binance.US y CZ de ofrecer valores no registrados a sus usuarios en forma de token BNB y moneda estable BUSD. La SEC calificó además el servicio de participación de Binance como una violación de la ley de valores de EE. UU.

El regulador estadounidense afirmó que tokens como Solana (SOL), Polygon (MATIC), Algorand blockchains (ALGO), Cardano (ADA), Filecoin network (FIL), Coti (COTI), Cosmos hub (ATOM) y Decentraland (MANA) son valores.

La SEC presentó un total de 13 cargos contra Binance y su CEO. El regulador quiere que se evite que Zhao actúe como funcionario o director de cualquier empresa registrada en los EE. UU. que ofrezca valores, además de recibir una compensación de Binance.

Gurbir S. Grewal, director de la división de ejecución de la SEC, dijo:

Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores.

Binance se ha enfrentado a un mayor escrutinio desde principios de año por parte de los reguladores federales de EE. UU., quienes afirmaron que el intercambio evadió las leyes destinadas a proteger a los inversores estadounidenses. Binance según se informa realiza hasta $65 mil millones en actividad comercial diaria promedio y controla la mayor parte de la participación de mercado en el espacio criptográfico. 

El caso contra el criptointercambio se considera ampliamente como un factor decisivo en el futuro del criptomercado. Curiosamente, los reguladores de EE. UU. han considerado a Binance como uno de sus objetivos principales en su esfuerzo por someter a la industria de las criptomonedas. 

Binance está listo para contraatacar

Los ejecutivos de Binance compartieron una publicación de blog el lunes en la que afirmaron que habían estado buscando llegar a un acuerdo con las autoridades y estaban "decepcionados" y "desanimados" por la decisión de la SEC de presentar una demanda. 

Binance dijo en un comunicado,

Para ser claros: cualquier acusación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US alguna vez hayan estado en riesgo es simplemente incorrecta, y no hay justificación para la acción del personal a la luz del tiempo suficiente que el personal ha tenido para realizar su investigación. Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación de lo contrario.

El intercambio de criptomonedas alegó que el caso representaba una "negativa equivocada y consciente de proporcionar la claridad y la orientación que tanto necesita la industria de los activos digitales". Además, Binance afirmó que la SEC se apresuró a presentar la denuncia, señalando que recibió "un nuevo conjunto de 26 solicitudes de documentos" de las autoridades la semana pasada.

Los usuarios de criptomonedas creen que el caso de la SEC contra Binance es su mayor intento de enfrentarse a la industria. 

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autor verificado

He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.

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