Kraken ordinato dal tribunale di consegnare i dati dei clienti all'IRS
- A Kraken è stato ordinato da un tribunale di fornire i dati dei clienti all'Internal Revenue Service (IRS).
- Lo scambio fornirà indirizzi blockchain e hash di transazione per determinati clienti.
- I dettagli di tutti coloro che hanno completato transazioni per un totale di più di $20k in un anno saranno inviati all'IRS.
- Deve fornire dettagli come nomi, date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, numeri di telefono, ecc.
Il principale exchange di criptovalute Kraken è stato ordinato dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California di consegnare i dati appartenenti ai suoi clienti all'Internal Revenue Service (IRS), l'agenzia statunitense responsabile della riscossione delle tasse federali statunitensi. I dati includono i dettagli dell'account del cliente e le cronologie delle transazioni.
L'IRS ha gli investitori crittografici nel mirino poiché mira a scoprire se gli investitori non hanno pagato le tasse sui guadagni che hanno realizzato sui loro investimenti in risorse digitali. Secondo l'ordine emesso all'inizio di questa settimana, Kraken dovrà rivelare la cronologia delle transazioni dei clienti che hanno effettuato transazioni per un valore superiore a $20.000 entro un anno solare.
Insieme alla cronologia delle transazioni, Kraken dovrà anche fornire all'IRS nomi (reali o pseudonimi), date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e vari altri documenti, come da tribunale ordine. Tuttavia, anche il giudice che presiede il caso, il giudice Joseph Spero, ha rifiutato alcune delle richieste avanzate dall'agenzia statunitense.
Ancora più importante, l'IRS ha presentato una petizione al tribunale poco dopo che Kraken ha risolto la sua causa con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California. La petizione ha affermato che l'exchange di criptovalute non ha rispettato una citazione emessa nel 2021 dall'IRS, aggiungendo che mira a indagare sugli obblighi fiscali degli utenti coinvolti in transazioni crittografiche tra il 2016 e il 2020.
È fondamentale notare che, secondo gli ordini del giudice Spero, l'exchange di criptovalute dovrà rilasciare indirizzi blockchain e hash di transazione, che sono già inclusi nei dati di transazione disponibili per la condivisione. Inoltre, Kraken potrebbe anche dover rilasciare dati grezzi all'agenzia fiscale statunitense.
Tuttavia, il giudice ha rifiutato le richieste dell'IRS di ottenere l'accesso alle informazioni sull'occupazione dei clienti e alla fonte di ricchezza da Kraken. Diverse altre richieste sono state anche categoricamente respinte dall'IRS.
Diverse agenzie negli Stati Uniti hanno fatto piovere il martello normativo sull'industria delle criptovalute, tra cui la SEC, la CFTC e l'IRS. Come riportato in precedenza da Bitnation, Kraken ha affermato di sì chiudere i servizi di picchettamento negli Stati Uniti e pagherebbe $30 milioni in sboccatura, interessi di mora e sanzioni civili, come parte della transazione giudiziaria con la SEC.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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