Tribunal ordena a Kraken que entregue los datos de los clientes al IRS
- Un tribunal ordenó a Kraken que proporcione datos de clientes al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
- El intercambio proporcionará direcciones de blockchain y hash de transacciones para ciertos clientes.
- Los detalles de todos aquellos que hayan completado transacciones por un total de más de $20k en un año se enviarán al IRS.
- Debe proporcionar detalles como nombres, fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, etc.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó a Kraken que entregue los datos pertenecientes a sus clientes al Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia estadounidense responsable de recaudar los impuestos federales de los Estados Unidos. Los datos incluyen detalles de la cuenta del cliente e historiales de transacciones.
El IRS tiene a los criptoinversores en la mira, ya que su objetivo es averiguar si los inversores no han pagado impuestos sobre las ganancias que han obtenido de sus inversiones en activos digitales. Según la orden emitida a principios de esta semana, Kraken tendrá que revelar el historial de transacciones de los clientes que hayan realizado transacciones por valor de más de $20,000 dentro de un año calendario.
Junto con el historial de transacciones, Kraken también deberá proporcionar al IRS nombres (reales o seudónimos), fechas de nacimiento, números de identificación fiscal, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y varios otros documentos, según el tribunal. orden. Sin embargo, el juez que lleva el caso, el juez Joseph Spero, también ha rechazado algunas de las demandas realizadas por la agencia estadounidense.
Más importante aún, el IRS presentó una petición judicial poco después de que Kraken resolviera su demanda con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en el Distrito Norte de California. La petición decía que el intercambio de criptomonedas no cumplió con una citación emitida en 2021 por el IRS, y agregó que tiene como objetivo investigar las obligaciones fiscales de los usuarios que participaron en transacciones con criptomonedas entre 2016 y 2020.
Es crucial tener en cuenta que, según las órdenes del juez Spero, el intercambio de criptomonedas tendrá que liberar direcciones de cadena de bloques y hash de transacciones, que ya están incluidos en los datos de transacciones disponibles para compartir. Además, es posible que Kraken también tenga que divulgar datos sin procesar a la agencia tributaria de EE. UU.
Sin embargo, el juez rechazó las demandas del IRS para obtener acceso a la información de empleo de los clientes y la fuente de riqueza de Kraken. El IRS también negó rotundamente varias otras solicitudes.
Varias agencias en los Estados Unidos han estado lloviendo el martillo regulador sobre la industria de la criptografía, incluida la SEC, la CFTC y el IRS. Como informó anteriormente Bitnation, Kraken dijo que cerrar los servicios de participación en los EE. UU. y pagaría $30 millones en devolución, intereses previos al juicio y multas civiles, como parte del acuerdo judicial con la SEC.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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