Kraken é condenada pelo tribunal a entregar os dados dos clientes ao IRS
- A Kraken foi ordenada por um tribunal a fornecer dados de clientes ao Internal Revenue Service (IRS).
- A troca fornecerá endereços de blockchain e hashes de transação para determinados clientes.
- Os detalhes de todos aqueles que concluíram transações totalizando mais de $20k em um ano serão enviados ao IRS.
- Ele deve fornecer detalhes como nomes, datas de nascimento, números de identificação do contribuinte, endereços, números de telefone, etc.
Leading crypto exchange Kraken has been ordered by the United States District Court for the Northern District of California to hand over the data belonging to its customers’ to the Internal Revenue Service (IRS), the US agency responsible for collecting US federal taxes. The data includes customer account details and transaction histories.
O IRS tem investidores cripto em sua mira, pois visa descobrir se os investidores não pagaram impostos sobre os ganhos que obtiveram em seus investimentos em ativos digitais. De acordo com o pedido emitido no início desta semana, a Kraken terá que revelar o histórico de transações de clientes que se envolveram em transações no valor de mais de $20.000 em um ano civil.
Juntamente com o histórico de transações, a Kraken também terá que fornecer ao IRS nomes (reais ou pseudônimos), datas de nascimento, números de identificação fiscal, endereços, números de telefone, endereços de e-mail e vários outros documentos, conforme o tribunal ordem. No entanto, o juiz que preside o caso, o juiz Joseph Spero, também recusou algumas das exigências feitas pela agência norte-americana.
Mais importante, o IRS apresentou uma petição judicial logo após a Kraken resolver seu processo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. A petição afirmou que a exchange de criptomoedas não cumpriu uma intimação emitida em 2021 pelo IRS, acrescentando que visa investigar as obrigações fiscais dos usuários que estiveram envolvidos em transações de criptomoedas entre 2016 e 2020.
É fundamental observar que, de acordo com as ordens do juiz Spero, a exchange cripto terá que liberar endereços de blockchain e hashes de transação, que já estão incluídos nos dados de transação disponíveis para compartilhamento. Além disso, a Kraken também pode ter que liberar dados brutos para a agência tributária dos EUA.
However, the judge did decline the IRS’ demands to gain access to the customers’ employment information and source of wealth from Kraken. Several other requests were also outright denied by the IRS.
Várias agências nos Estados Unidos têm feito chover o martelo regulatório na indústria de criptomoedas, incluindo a SEC, a CFTC e a Receita Federal. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, Kraken disse que iria fechar serviços de apostas nos EUA e pagaria $30 milhões em ressarcimento, juros pré-julgamento e multas civis, como parte do acordo judicial com a SEC.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
