Kraken é condenada pelo tribunal a entregar os dados dos clientes ao IRS
- A Kraken foi ordenada por um tribunal a fornecer dados de clientes ao Internal Revenue Service (IRS).
- A troca fornecerá endereços de blockchain e hashes de transação para determinados clientes.
- Os detalhes de todos aqueles que concluíram transações totalizando mais de $20k em um ano serão enviados ao IRS.
- Ele deve fornecer detalhes como nomes, datas de nascimento, números de identificação do contribuinte, endereços, números de telefone, etc.
A principal exchange de criptomoedas Kraken foi ordenada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia a entregar os dados pertencentes a seus clientes ao Internal Revenue Service (IRS), a agência dos EUA responsável pela coleta de impostos federais dos EUA. Os dados incluem detalhes da conta do cliente e históricos de transações.
O IRS tem investidores cripto em sua mira, pois visa descobrir se os investidores não pagaram impostos sobre os ganhos que obtiveram em seus investimentos em ativos digitais. De acordo com o pedido emitido no início desta semana, a Kraken terá que revelar o histórico de transações de clientes que se envolveram em transações no valor de mais de $20.000 em um ano civil.
Juntamente com o histórico de transações, a Kraken também terá que fornecer ao IRS nomes (reais ou pseudônimos), datas de nascimento, números de identificação fiscal, endereços, números de telefone, endereços de e-mail e vários outros documentos, conforme o tribunal ordem. No entanto, o juiz que preside o caso, o juiz Joseph Spero, também recusou algumas das exigências feitas pela agência norte-americana.
Mais importante, o IRS apresentou uma petição judicial logo após a Kraken resolver seu processo com a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. A petição afirmou que a exchange de criptomoedas não cumpriu uma intimação emitida em 2021 pelo IRS, acrescentando que visa investigar as obrigações fiscais dos usuários que estiveram envolvidos em transações de criptomoedas entre 2016 e 2020.
É fundamental observar que, de acordo com as ordens do juiz Spero, a exchange cripto terá que liberar endereços de blockchain e hashes de transação, que já estão incluídos nos dados de transação disponíveis para compartilhamento. Além disso, a Kraken também pode ter que liberar dados brutos para a agência tributária dos EUA.
No entanto, o juiz recusou as exigências do IRS para obter acesso às informações de emprego e fonte de riqueza dos clientes da Kraken. Vários outros pedidos também foram negados pelo IRS.
Várias agências nos Estados Unidos têm feito chover o martelo regulatório na indústria de criptomoedas, incluindo a SEC, a CFTC e a Receita Federal. Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, Kraken disse que iria fechar serviços de apostas nos EUA e pagaria $30 milhões em ressarcimento, juros pré-julgamento e multas civis, como parte do acordo judicial com a SEC.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
