L'FBI mette in guardia contro l'uso crescente di bancomat crittografici per frode

• L'FBI ha consigliato ai membri del pubblico di verificare le richieste di investimento e le app prima di effettuare depositi.
• Uno studio recente ha mostrato che anche i massimi dirigenti della Silicon Valley sono stati vittime della macellazione dei maiali.
• Molti di questi truffatori hanno incoraggiato le loro vittime a effettuare depositi tramite bancomat crittografici o altri metodi tradizionali come i bonifici.

I truffatori di criptovalute trovano spesso nuovi modi per effettuare i loro attacchi contro utenti ignari. Il Federal Bureau of Investigation, o FBI, ha rivelato che i truffatori utilizzano gli ATM crittografici come nuovo metodo per ricevere i fondi ottenuti dalle loro vittime.

L'agenzia lo ha reso noto in a avviso pubblico ha condiviso sul suo sito, notando che una nuova forma di frode nota come "macellazione del maiale" stava crescendo in modo significativo. Secondo l'FBI, alcuni truffatori utilizzano i social media per ingannare le loro vittime, facendole credere di essere amici persi da tempo o potenziali partner romantici. I truffatori dedicano tempo a conquistare la fiducia delle loro vittime attraverso comunicazioni frequenti. Questi truffatori procedono poi a presentare schemi di investimento "genuini" alle loro ignare vittime.

I truffatori quindi istruiscono le vittime affinché effettuino depositi frequenti su siti Web falsi che consentono loro di tracciare i loro investimenti e credono che stiano facendo progressi significativi. Tuttavia, le persone coinvolte in questi schemi non sono mai in grado di incassare i propri fondi.

L'FBI ha notato che alle vittime viene detto di pagare l'imposta sul reddito quando chiedono di ritirare i loro investimenti. In collaborazione con l'Internet Crime Complaint Center (IC3), l'FBI Miami Field Office ha notato che le vittime di tali truffe difficilmente recuperano i loro fondi.

Le vittime perdono il contatto con i truffatori quando il sito Web falso viene chiuso o il truffatore interrompe i collegamenti di comunicazione. L'FBI ha notato che i truffatori hanno indirizzato le loro vittime a effettuare trasferimenti tramite bancomat crittografici, carte prepagate o bonifici, aggiungendo che,

Molte vittime riferiscono di essere state indirizzate a effettuare bonifici su conti esteri o ad acquistare grandi quantità di carte prepagate. Anche l'uso di criptovalute e bancomat di criptovaluta è un metodo di pagamento emergente. Le perdite individuali relative a questi schemi variavano da decine di migliaia a milioni di dollari.

L'FBI ha consigliato agli utenti di diffidare dei nomi di dominio mascherati da scambi autentici e URL errati, di ricontrollare la legittimità di qualsiasi opportunità di investimento promossa da questo tipo di persone e di evitare di scaricare app se la legittimità non può essere confermata.

I truffatori che si travestono da funzionari pubblici, personale delle forze dell'ordine o rappresentanti di società di servizi pubblici locali utilizzano da tempo gli sportelli automatici di criptovaluta per indurre le vittime a inviare denaro con la scusa di pagare debiti o tasse scadute al fine di evitare multe aggiuntive.

Secondo le informazioni di Coin ATM Radar, negli Stati Uniti ci sono circa 33.500 sportelli bancomat per criptovalute, che rappresentano l'87,4% della distribuzione mondiale.

All'inizio di quest'anno, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento sulla frode agli sportelli automatici di criptovaluta, sottolineando che i truffatori occasionalmente si atteggiano a potenziali partner d'amore.

Altre forze dell'ordine negli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle truffe sentimentali. Sebbene si dia spesso per scontato che le vittime non abbiano conoscenze finanziarie o tecnologiche, studi recenti hanno smentito tali affermazioni. Una ricerca condotta a giugno ha dimostrato che anche dirigenti della Silicon Valley esperti di tecnologia a San Francisco hanno perso milioni di dollari a causa di truffe sentimentali. 

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