El FBI advierte contra el uso creciente de criptocajeros automáticos para el fraude

  • El FBI ha aconsejado al público que verifique los reclamos de inversión y las aplicaciones antes de realizar depósitos.
  • Un estudio reciente mostró que los altos ejecutivos de Silicon Valley también han sido víctimas de la matanza de cerdos.
  • Muchos de estos estafadores alentaron a sus víctimas a realizar depósitos a través de cajeros automáticos criptográficos u otros métodos tradicionales, como transferencias bancarias.

Los criptoestafadores a menudo encuentran nuevas formas para llevar a cabo sus ataques contra usuarios desprevenidos. La Oficina Federal de Investigaciones, o FBI, reveló que los estafadores están utilizando cajeros automáticos criptográficos como un nuevo método para recibir los fondos obtenidos de sus víctimas.

La agencia dio a conocer esto en un advertencia pública it shared on its site, noting that a new form of fraud known as “pig butchering” was growing significantly. According to the FBI, some fraudsters use social media sites to trick their victims into believing they are long-lost friends or potential romantic partners. The scammers spend time winning their victim’s trust through frequent communication. These fraudsters proceed to introduce “genuine” investment schemes to their unsuspecting victims.

Luego, los estafadores instruyen a las víctimas para que realicen depósitos frecuentes en sitios web falsos que les permiten realizar un seguimiento de sus inversiones y creer que están logrando un progreso significativo. Sin embargo, las personas involucradas en estos esquemas nunca pueden retirar sus fondos.

El FBI señaló que a las víctimas se les dice que paguen impuestos sobre la renta cuando exigen retirar sus inversiones. En asociación con el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3), la oficina local del FBI en Miami señaló que las víctimas de este tipo de estafas difícilmente recuperan sus fondos.

Las víctimas pierden contacto con los estafadores cuando se cierra el sitio web falso o el estafador corta los enlaces de comunicación. El FBI notó que los estafadores ordenaron a sus víctimas que hicieran transferencias a través de cajeros automáticos criptográficos, tarjetas prepagas o transferencias bancarias, y agregó que,

Muchas víctimas informan que se les indica que realicen transferencias bancarias a cuentas en el extranjero o que compren grandes cantidades de tarjetas prepagas. El uso de criptomonedas y cajeros automáticos de criptomonedas también es un método de pago emergente. Las pérdidas individuales relacionadas con estos esquemas oscilaron entre decenas de miles y millones de dólares.

El FBI aconsejó a los usuarios que desconfíen de los nombres de dominio que se hacen pasar por intercambios genuinos y URL mal escritas, que verifiquen dos veces la legitimidad de cualquier oportunidad de inversión promovida por este tipo de personas y que eviten descargar aplicaciones si no se puede confirmar la legitimidad.

Los estafadores que se hacen pasar por funcionarios públicos, personal encargado de hacer cumplir la ley o representantes de empresas de servicios públicos locales han utilizado durante mucho tiempo cajeros automáticos de criptomonedas para engañar a las víctimas para que envíen dinero con el pretexto de pagar deudas o impuestos atrasados para evitar multas adicionales.

According to information from Coin ATM Radar, there are nearly 33,500 cryptocurrency ATMs in the United States, making up 87.4% of the world’s distribution.

A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. emitió una advertencia sobre el fraude en cajeros automáticos con criptomonedas, y enfatizó que los estafadores ocasionalmente se hacen pasar por posibles parejas amorosas.

Other law enforcement organizations in the United States have raised concerns about the surge of romance scams. Although it is often assumed that victims lack financial or technological knowledge, recent studies have disproved such claims. Research carried out in June showed that tech-savvy Silicon Valley executives in San Francisco had also lost millions to romance scams. 

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autor verificado

He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.

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