Celsius и экс-генеральный директор Машинский нарушили законы США: следователи CFTC
- Следователи из CFTC утверждают, что Celsius Network и бывший генеральный директор Алекс Машински нарушили законы США.
- Если большинство управляющих CFTC согласятся с обвинениями, иск может быть подан уже в этом месяце.
- В январе на Машинского подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс за введение инвесторов в заблуждение.
- Независимый эксперт по делу о банкротстве заявил, что фирма действовала как схема Понци.
Следователи из американского регулятора рынков деривативов, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), утверждают, что обанкротившаяся платформа крипто-кредитования Celsius Network и ее бывший генеральный директор Алекс Машинский нарушили законы Соединенных Штатов до подачи заявки на защиту от кредиторов в соответствии с главой 11. Важно отметить, что Машинский ушел с поста генерального директора обанкротившейся фирмы в сентябре 2022 года.
Согласно отчету Bloomberg от 5 июля следователи из отдела правоприменения CFTC пришли к выводу, что Celsius Network ввела инвесторов в заблуждение, не прошла регистрацию в регуляторе, а также добавили, что бывший генеральный директор Машинский нарушил ряд правил в США. В качестве источников в отчете цитировались люди, разбирающиеся в этом вопросе.
Здесь важно отметить, что если большинство управляющих CFTC согласятся с обвинениями, представленными следователями, агентство США может подать иск против обанкротившейся платформы крипто-кредитования и ее бывшего генерального директора Машинского в федеральный суд США. как в этом месяце. Этот отчет появился на фоне попыток Celsius Network возобновить работу, расплатившись с кредиторами.
Интересно, что это не первый случай, когда против Машинского подается иск со стороны регулятора США. В январе на криптопредпринимателя подала в суд генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая утверждала, что основатель Celsius Network несет ответственность за миллиардные убытки, вводя инвесторов в заблуждение. Джеймс заявил, что Машинский «обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но привел их на путь финансового краха».
Кроме того, независимый эксперт по делу о банкротстве Celsius Шоба Пиллэй заявил в феврале, что фирма «вела свой бизнес совершенно иначе, чем то, как она рекламировала себя своим клиентам», добавив, что платформа крипто-кредитования была скорее схема Понци для отлова инвесторов.
С другой стороны, согласно предыдущему отчету Bitnation, в сентябре 2022 года Машинский ушел с поста генерального директора Celsius Network и был заменен Крисом Ферраро, нынешний финансовый директор, генеральный директор и директор по реструктуризации. Что еще более важно, после банкротства фирмы Машинский попытался превратить долг фирмы в новую криптовалюту, но эта идея провалилась.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
