Celsius e l'ex CEO Mashinsky hanno infranto le leggi statunitensi: gli investigatori della CFTC

• Gli investigatori della CFTC affermano che Celsius Network e l'ex CEO Alex Mashinsky hanno violato le leggi statunitensi.
• Se la maggioranza dei governatori della CFTC è d'accordo con le accuse, è possibile intentare una causa già questo mese.
• A gennaio, Mashinsky è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York Letitia James per aver ingannato gli investitori.
• Un esaminatore indipendente per il caso di fallimento ha affermato che l'azienda stava operando come uno schema Ponzi.

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Gli investigatori dell'autorità di regolamentazione dei mercati dei derivati statunitensi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), affermano che la piattaforma di prestito di criptovalute in bancarotta Celsius Network e il suo ex CEO Alex Mashinsky hanno violato le leggi degli Stati Uniti prima di chiedere protezione dai creditori ai sensi del Capitolo 11. È fondamentale notare che Mashinsky si è dimesso da amministratore delegato della società fallita nel settembre 2022. 

Secondo un rapporto di Bloomberg datato Il 5 luglio, gli investigatori della divisione esecutiva della CFTC hanno concluso che Celsius Network ha ingannato gli investitori, non si è registrato presso l'autorità di regolamentazione e ha anche aggiunto che l'ex CEO Mashinsky ha violato una serie di regolamenti negli Stati Uniti. Il rapporto citava persone a conoscenza della questione come fonti.

Un punto importante da sottolineare è che, se la maggioranza dei governatori della CFTC dovesse concordare con le accuse presentate dagli inquirenti, l'agenzia statunitense potrebbe intentare una causa contro la piattaforma di prestito in criptovalute in bancarotta e il suo ex CEO, Mashinsky, presso un tribunale federale statunitense già a partire da questo mese. Questo rapporto arriva nel contesto dei tentativi di Celsius Network di riavviare le operazioni rimborsando i creditori. 

È interessante notare che questa non è la prima volta che Mashinsky viene citato in giudizio da un'autorità di regolamentazione statunitense. A gennaio, l'imprenditore crypto è stato citato in giudizio dal Procuratore Generale di New York Letitia James, che ha affermato che il fondatore di Celsius Network era responsabile di perdite per miliardi di dollari a causa di aver ingannato gli investitori. James ha affermato che Mashinsky "aveva promesso di guidare gli investitori verso la libertà finanziaria, ma li ha condotti sulla strada della rovina finanziaria".“

Inoltre, l’esaminatore indipendente per il caso di fallimento di Celsius, Shoba Pillay, ha dichiarato a febbraio che l’azienda “ha condotto la sua attività in un modo nettamente diverso da come si è commercializzata ai suoi clienti”, aggiungendo che la piattaforma di prestito crittografico era più uno schema Ponzi per intrappolare gli investitori.

D'altra parte, come da un precedente rapporto di Bitnation, nel settembre 2022, Mashinsky si è dimesso da CEO di Celsius Network ed è stato sostituito da Chris Ferraro, l'attuale direttore finanziario, CEO e Chief Restructuring Officer. Ancora più importante, dopo il fallimento dell'azienda, Mashinsky ha cercato di trasformare il debito dell'azienda in una nuova criptovaluta, un'idea che è fallita.

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