Власти проводят рейд на ChipMixer и конфискуют активы на сумму $46M
- ChipMixer подозревается в пособничестве отмыванию денег и других финансовых преступлениях.
- Бельгия, Польша и Швейцария помогали в рейде.
Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, также известное как Европол, 15 марта объявило об аресте активов, принадлежащих криптомикшеру ChipMixer. Сообщается, что власти отключили инфраструктуру платформы и конфисковали четыре сервера, 7 мегабайт данных и 1909,4 биткойна (BTC) на общую сумму $47,7 миллиона.
Расследование и рейд на ChipMixer координировались Центральным бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Федеральной полицией Бельгии, кантональной полицией Цюриха, Швейцария, Министерством внутренней безопасности США, Федеральным бюро Расследование и Министерство юстиции США.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), ChipMixer помогал спонсируемым государством актерам, рынкам даркнета и мошенникам отмывать деньги. Министерство юстиции также обвинило Минь Кук Нгуйна, оператора ChipMixer из Ханоя, Вьетнам, в отмывании денег, управлении незарегистрированной компанией по переводу денег и мошенничестве с личными данными.
ЧипМиксер как сообщается способствовал отмыванию 152 000 BTC, или около $3,8 млрд, с 2017 года. Власти утверждают, что значительная часть отмытых средств была связана с организациями-вымогателями, незаконным оборотом наркотиков и сексуальной эксплуатацией детей. Министерство юстиции также отметило, что ChipMixer был связан с украденными средствами, связанными с преступными группировками, включая хакеров, поддерживаемых Северной Кореей.
По мнению властей,
ChipMixer, нелицензионный микшер криптовалюты, созданный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или сокращении следов, связанных с активами виртуальной валюты. Программное обеспечение ChipMixer заблокировало след денежных средств в блокчейне, что сделало его привлекательным для киберпреступников, стремящихся отмывать незаконные доходы от преступной деятельности.
Рейд на ChipMixer произошел через несколько месяцев после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США санкционированный Tornado Cash, служба микширования. Власти США считали, что Tornado Cash помогал Северной Корее в отмывании денег.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
