Le Trésor américain exige des outils supplémentaires pour poursuivre les entreprises de cryptographie
- Le Trésor américain a exhorté le Congrès à approuver des sanctions, notamment en excluant les auteurs d'infractions du système financier américain.
- Les autorités américaines ont récemment conclu un règlement de $4,3 milliards avec l'échange cryptographique Binance.
- Adeyemo affirme que Binance s'est laissé utiliser par des organisations criminelles au cours des deux dernières années.
Le département du Trésor américain a demandé aux législateurs d'étendre son autorité et d'accorder au gouvernement un contrôle sans précédent sur le secteur des cryptomonnaies, y compris le pouvoir d'imposer des sanctions et d'appliquer des lois qui s'étendent bien au-delà des frontières du pays et d'intervenir dans les transactions impliquant des non-citoyens.
Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, présenté Le Congrès a présenté une proposition bien définie, a-t-il déclaré, qui constituait “ un ensemble de recommandations de bon sens visant à étendre nos pouvoirs et à élargir nos outils et ressources pour lutter contre les acteurs illicites dans le secteur des actifs numériques ”.”
Le document du Trésor américain transmis aux parlementaires souligne que “ les modes de collecte et de transfert de fonds évoluent constamment, et nombre de nos réglementations n'ont pas été mises à jour depuis des décennies ”. Le Trésor affirme que la plupart des organisations terroristes “ utilisent de nouvelles méthodes virtuelles pour transférer, stocker et dissimuler leurs sources de financement. Ces méthodes incluent souvent le recours à des réseaux et services de cryptomonnaies opaques, notamment des services de mixage. ”
Adeyemo a exhorté le Congrès à soutenir des sanctions visant à exclure les auteurs de ces actes du système financier américain. Citant l'accord conclu entre Binance et le ministère de la Justice, Adeyemo a affirmé que l'extension des pouvoirs permettrait d'empêcher des organisations criminelles comme le Hamas de trouver refuge au sein de l'écosystème des actifs numériques.“
Le secrétaire adjoint au Trésor a affirmé que “ Binance s'est laissée utiliser par les auteurs d'abus sexuels sur mineurs, de trafic de stupéfiants et de terrorisme, à travers plus de 100 000 transactions ”, ajoutant que des groupes criminels comme “ le Hamas, Al-Qaïda et l'EI ont mené ces transactions ”.”
Par ailleurs, Adeyemo a plaidé pour une collaboration accrue entre le secteur financier et le gouvernement américain afin de lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme. Il a également suggéré que les autorités ciblent les fournisseurs de stablecoins situés hors des États-Unis, tandis que les responsables du Trésor s'efforcent de combler ces lacunes.“
Adeyemo affirme que les outils de sanction élargis “ non seulement couperont une entreprise du système financier américain, mais exposeront également toute entreprise qui continue à faire affaire avec l'entité sanctionnée à être coupée du système financier américain. ”
Le Département du Trésor a récemment atteint un montant historique de $4,3 milliards règlement L'accord conclu avec Binance comprenait la plus forte amende jamais infligée à une entreprise par le Trésor américain, en plus des amendes infligées à d'autres agences. Il exige que Binance désigne des contrôleurs chargés de signaler régulièrement les agissements de l'entreprise aux autorités de surveillance du gouvernement américain.
De plus, les autorités américaines ont annoncé mercredi avoir pris des mesures contre Sinbad, un service de mélange de cryptomonnaies. Les autorités affirment que Sinbad a aidé le groupe Lazarus, une organisation criminelle, à blanchir des fonds volés.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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