La FCA ha comenzado una redada en cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
- Actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas registrados con la FCA. Esto significa que los cajeros automáticos criptográficos que funcionan en el Reino Unido son ilegales.
- Aunque la FCA no regula los criptoactivos, sí exige que todas las empresas que comercian con criptomonedas se registren y demuestren que cuentan con medidas sólidas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
- Los reguladores del Reino Unido han impuesto directrices más estrictas para las empresas que promocionan productos de criptomonedas allí.
El Reino Unido comenzó su primera redada oficial contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales que operan en el país. El 14 de febrero, noticias emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Las empresas criptográficas que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA para fines de lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, los productos criptográficos en sí mismos actualmente no están regulados y son de alto riesgo, y debe estar preparado para perder todo su dinero si invierte en ellos.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
Las conexiones entre los cajeros automáticos de criptomonedas y el lavado de dinero son todo menos especulativas, y se ha llamado la atención internacional sobre las posibles conexiones entre estos cajeros automáticos y el crimen organizado. Según una investigación de 2020 realizada por la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA), los grupos delictivos transnacionales están utilizando cajeros automáticos criptográficos además de enfoques más estándar para lavar dinero de la venta de drogas ilícitas.
Como el resto del mundo, el Reino Unido parece tener como objetivo implementar políticas criptográficas considerablemente más estrictas en todo el país. Así, la redada contra los cajeros automáticos ilegales es solo una de sus acciones recientes en esa dirección.
En un documento de consulta publicado a principios de este mes, el Tesoro del Reino Unido destacó nuevas regulaciones que podrían resultar en estándares más estrictos para las empresas de criptomonedas que hacen negocios en el Reino Unido. Estas regulaciones estarían más en línea con las de los servicios financieros tradicionales.
Además, las organizaciones interesadas en comercializar productos de criptomonedas en el Reino Unido pronto requerirán la aprobación de la FCA. Según un anuncio reciente, las empresas que optan por no utilizar ninguno de los métodos requeridos para comercializar criptomonedas corren el riesgo de recibir una sentencia penal de hasta dos años.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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