Ex empleado de FTX se declara culpable de cargos penales
- Varios ejecutivos de FTX han estado cooperando con los fiscales en el caso contra Bankman-Fried.
- A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Bankman-Fried ha negado las afirmaciones de que cometió fraude.
Mientras los fiscales estadounidenses intensifican su investigación sobre personas del círculo íntimo de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX, aceptó declararse culpable de los cargos penales estadounidenses, anunció su abogado en el tribunal el martes.
Singh señaló que estaba "increíblemente arrepentido de mi participación en todo esto", y añadió que a mediados de 2022 descubrió que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, estaba tomando prestados ilegalmente fondos de clientes de FTX. Singh también aceptó perder las ganancias derivadas del delito.
El fundador de FTX, Bankman-Fried, fue golpear Con ocho cargos de fraude y conspiración en diciembre. Las autoridades alegan que engañó a prestamistas e inversores sobre la salud financiera de FTX, a la vez que robó miles de millones de dólares en depósitos de clientes para cubrir pérdidas en Alameda Research. Sorprendentemente, el exmultimillonario de criptomonedas de 30 años se declaró inocente de los cargos. Sin embargo, los reguladores han investigado a fondo a personas relacionadas con él.
Gary Wang, director de tecnología de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables. Curiosamente, otros exejecutivos de FTX han contratado abogados para discutir la posibilidad de ayudar a los fiscales.
Parece que Bankman-Fried se rodeó de rostros familiares, con algunos de sus amigos cercanos ocupando altos cargos en FTX y Alameda. Bankman-frito según se informa Afirmó que Singh era un viejo amigo de su hermano menor y que desempeñó un papel clave en las operaciones de Alameda. Según CNBC, Singh, quien anteriormente trabajó en Alameda, fue nombrado director de ingeniería de FTX en 2019.
Singh se declaró culpable de tres cargos de conspiración de fraude: un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al violar las regulaciones de financiamiento de campañas y un cargo de conspiración de lavado de dinero.
Según OpenSecrets, Singh, al igual que Bankman-Fried, fue un donante importante para los políticos demócratas, ya que aportó $8 millones a sus campañas en el ciclo electoral de 2022. Según cargos recientes, Bankman-Fried y otros dos exejecutivos de FTX planeaban donar decenas de millones de dólares para convencer a los legisladores de que apoyaran a la empresa a través de políticas amistosas.
La fiscalía declaró que las donaciones eran ilegales porque se realizaron por testaferros o con fondos empresariales. También afirmó que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo de FTX que proporcionara más de 1 millón de TP4T21 a una organización pro-LGBT.
Según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Singh donó $1.1 millones al LGBTQ Victory Fund, un grupo nacional dedicado a elegir a personas LGBTQ.
Singh testificó ante el tribunal que accedió a realizar pagos políticos en su propio nombre. Sin embargo, los pagos fueron parcialmente financiados por transferencias de Alameda. Aseguró, sin embargo, que él no decidió sobre los candidatos que recibieron las donaciones.
¿Una salida?
Los informes afirman que el exejecutivo de FTX, de 27 años, ha estado colaborando con la fiscalía. Sus abogados, Andrew Goldstein y Russell Capone, también afirman que su cliente "quiere hacer todo lo posible para resarcir a las víctimas, incluyendo ayudar al gobierno en la medida de sus posibilidades".“
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