Poloniex llega a un acuerdo de $7.6M por cargos de infracción
- Supuestamente, Poloniex permitió que usuarios de naciones restringidas como Irán, Cuba y Sudán usaran el intercambio.
- La OFAC dijo que los $7,6 millones se utilizarán para resolver el caso de violación de la bolsa.
Informes publicados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. revelaron que la plataforma de intercambio de criptomonedas Poloniex acordó un acuerdo de $7.6 millones en relación con más de 65,000 presuntas violaciones de numerosos programas de sanciones. Fiscales e investigadores civiles estadounidenses llevan años centrando la atención en las empresas de criptomonedas por ofrecer "servicios ilegales" y violar las leyes destinadas a frenar conductas ilegales.
Poloniex supuestamente permitió a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria comerciar hasta 1 TP4T15 millones en total entre enero de 2014 y noviembre de 2019. Aunque Poloniex comenzó a operar en enero de 2014, no implementó un programa de cumplimiento de sanciones hasta mayo de 2015. Según un informe del Tesoro documento, el programa de cumplimiento tampoco era retroactivo, lo que permitía que los usuarios de la red de los estados sancionados siguieran usándola.
Según la OFAC,
Aunque Poloniex realizó esfuerzos para identificar y restringir las cuentas con vínculos con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron utilizando la plataforma de Poloniex para realizar transacciones en línea relacionadas con activos digitales.
Poloniex, que fue brevemente propiedad La empresa estadounidense de criptomonedas Circle está actualmente dirigida por un grupo de organizaciones, entre ellas Justin Sun, de Tron. En 2022, Poloniex y la plataforma de intercambio de criptomonedas Huobi anunciaron planes para lanzar una alianza que impulsaría el ecosistema de Huobi.
Esta noticia llega mientras los reguladores estadounidenses continúan tomando medidas enérgicas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. demandó recientemente a Binance y a su director ejecutivo y fundador, Changpeng Zhao, por gestionar una plataforma de intercambio ilegal y tener un programa de cumplimiento fraudulento.
La CFTC acusó a Binance, a su director ejecutivo y a su ex empleado principal de cumplimiento de “evasión deliberada” de la ley estadounidense “al participar en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial”.
Esta historia se está desarrollando y se actualizará para incluir más detalles.
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