Nexo presenta una demanda contra las Islas Caimán: detalles
- Nexo ha presentado una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) por su registro como VASP en la región.
- El prestamista de criptomonedas afirmó que era “adecuado” ofrecer servicios de criptomonedas a los ciudadanos de la nación insular.
- CIMA afirma que Nexo no había revelado “ciertos asuntos legales y regulatorios como se señaló en los medios de comunicación”.”
- Recientemente, las autoridades búlgaras allanaron la empresa y cuatro personas fueron acusadas de lavado de dinero.
El caos en el mercado de criptomonedas continúa mientras la industria intenta avanzar tras el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Curiosamente, el reconocido prestamista de criptomonedas Nexo, que enfrenta sus propios problemas, presentó una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) la misma semana en que las autoridades búlgaras allanaron las oficinas de Nexo y acusaron a cuatro personas de lavado de dinero.
Según un documento del 12 de enero, la empresa de préstamos de criptomonedas demandó a CIMA por denegarle su registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en las Islas Caimán. La entidad solicitó al tribunal que revocara la decisión del regulador financiero y argumentó que era "idóneo" ofrecer servicios de criptomonedas a los ciudadanos de la nación insular.
De acuerdo con documentos judiciales, Nexo presentó una solicitud a CIMA en enero de 2021 con información actualizada a petición del regulador. Sin embargo, el regulador alegó que Nexo no había revelado ciertos asuntos legales y regulatorios, como se informó en los medios de comunicación, y por lo tanto exigió aclaraciones sobre la solicitud en octubre pasado. Cabe destacar que la autoridad monetaria denegó la solicitud en diciembre del año pasado.
“La Autoridad incumplió su deber constitucional y estatutario de proporcionar razones comprensibles, satisfactorias y suficientemente detalladas para su Decisión de Rechazo”, alega el prestamista de criptomonedas.
Curiosamente, Nexo, con sede en Sofía, Bulgaria, ha estado bajo investigación por usar cuentas extraterritoriales para evadir impuestos y lavar dinero desde abril de 2021. La Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria (BFSC, por sus siglas en inglés) inició la investigación al asociarse con agencias de aplicación de la ley en Bulgaria, Reino Unido. , y los Estados Unidos.
Nexo ha negado todas las acusaciones de incorrección y ha afirmado que la empresa cumple plenamente con todas las leyes y reglamentos pertinentes.
Citando casos en tribunales del Reino Unido, Nexo argumentó que CIMA había dado "demasiado peso" a los planes de los reguladores de tomar medidas coercitivas contra el prestamista de criptomonedas. Las agencias estatales de Estados Unidos también emitieron... órdenes de cese y desistimiento a Nexo en 2022, pero Nexo afirma en su demanda que esto no indica que la empresa actuó de manera indebida:
“[Nexo] ha cooperado diligentemente con todas las investigaciones regulatorias estatales y federales de EE. UU. y ha sido proactivo en mantener el diálogo con los respectivos reguladores […] Ha habido algunas ambigüedades regulatorias con respecto a las leyes y regulaciones aplicables a los activos digitales en EE. UU., de modo que el hecho de la aplicación regulatoria en sí no implica ningún comportamiento indebido”.”
Curiosamente, los cofundadores del criptoprestamista, Antoni Trenchev y Kalin Metodiev, confirmaron que no es insolvente y agregaron que la plataforma no tiene vínculos ni exposición al criptofondo de cobertura en quiebra 3AC o al ecosistema Terra.
Debido a la falta de certeza regulatoria, la compañía de préstamos declaró en diciembre que dejaría de operar gradualmente en Estados Unidos en los próximos meses. Cabe destacar también que el token nativo de la plataforma de préstamos, NEXO, ha caído significativamente en los últimos meses desde su inclusión en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Al momento de escribir, el precio de 1 NEXO está 84% por debajo del máximo histórico registrado en el mes de noviembre del año pasado y tiene un precio de $0.7396, mientras que el ATH fue $4.63.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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