El ex gerente de Coinbase busca pena de cárcel
- Ishan explotó información corporativa mientras trabajaba en Coinbase y ayudó a su hermano a ganar más de $1 millones entre 2021 y 2022.
- El abogado de Ishan Wahi instó al juez a considerar su estatus migratorio, argumentando que su delito no fue violento y que no tenía antecedentes penales antes de su arresto.
- La madre de Ishan y otros familiares cercanos, así como amigos, asistieron personalmente a la sentencia.
La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska ha condenado a Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase, de 32 años, a 24 meses de prisión por tráfico de información privilegiada. Ishan fue arrestado y acusado en 2022 de fraude electrónico y de proporcionar información privilegiada a su hermano Nikhil Wahi y a su amigo Sameer Ramani sobre la próxima cotización de activos digitales en Coinbase Global. Según informes, el grupo obtuvo más de 1 millón de TP4T1 en ganancias operando con la información de Ishan entre 2021 y 2022.
El caso es uno de los delitos relacionados con las criptomonedas de más alto perfil y el segundo caso de uso de información privilegiada sobre criptomonedas. perseguido por el Departamento de Justicia (DOJ). Nikhil fue acusado de conspirar para cometer fraude electrónico en septiembre y se declaró culpable. Le dieron una pena de prisión de 10 meses en enero. Sin embargo, Ramani no ha sido localizado.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un declaración,
Ishan Wahi, exgerente de producto de Coinbase, traicionó la confianza depositada en él por su empleador al compartir información confidencial valiosa sobre los planes de cotización de tokens de Coinbase. La sentencia de hoy debería enviar una clara señal a todos los participantes en los mercados de criptomonedas de que las leyes se les aplican. El Distrito Sur de Nueva York exigirá cuentas a quienes incurran en tráfico de información privilegiada, independientemente de si su conducta ilegal ocurre en los mercados de valores o en el mercado de criptoactivos.
El caso de Ishan como ejemplo
La jueza Preska ordenó a Ishan entregarse antes del 21 de junio para cumplir su condena en la Institución Correccional Federal Fort Dix, con sede en Nueva Jersey. Ishan había solicitado una sentencia no mayor que la de su hermano, alegando casos previos de tráfico de información privilegiada que resultaron en una pena mínima o nula de prisión.
El abogado de Ishan instó al juez a considerar la situación migratoria de su cliente y a concederle una sentencia menor. Dijo: “Sostengo que no es necesario que este tribunal imponga un castigo adicional. Ha perdido su trabajo. Ha perdido su reputación. Ha sufrido una enorme publicidad negativa tanto en Estados Unidos como en la India”.”
Curiosamente, los fiscales pidieron que el caso de Ishan se usara como ejemplo para disuadir a otros expertos en criptomonedas de explotar información confidencial. Algunos fiscales creían que una pena de prisión de tres años o más enviaría un mensaje contundente a otros.
“Este no fue un error aislado, ocurrió durante un período de diez meses […] Tener acceso a la clase de información a la que tuvo acceso este acusado era como poder leer el periódico con un día de anticipación”, dijeron los fiscales.
Independientemente del tipo de activo involucrado, los fiscales tienen derecho a presentar una acusación de fraude en los casos en que se utilizó la deshonestidad para obtener un beneficio económico. De esta manera, el Departamento de Justicia de los EE. UU. tiene más flexibilidad que su contraparte civil, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC), para perseguir delitos relacionados con las criptomonedas. La SEC está restringida a supervisar los mercados de valores, pero ha estado ampliando su jurisdicción a la industria de la criptografía al afirmar que la mayoría de los tokens son valores no registrados.
La SEC también presentó una denuncia contra Ishan y Nikhil Wahi, argumentando que sus operaciones involucraban valores. Sin embargo, documentos judiciales demostraron que los hermanos llegaron a un acuerdo con el regulador para resolver las reclamaciones.
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