CFTC demanda a Binance y al CEO ChangPeng Zhao
- Binance se ha enfrentado a un mayor escrutinio en los Estados Unidos.
- Los reguladores estadounidenses han acusado a Binance de operar ilegalmente en el país.
- Según se informa, la SEC está investigando si Binance ayudó a los usuarios estadounidenses a acceder a valores no registrados.
Una presentación del lunes confirmó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó al intercambio de criptomonedas Binance, a su CEO Changpeng Zhao y al Director de Cumplimiento Samuel Lim. El regulador afirma que las partes involucradas violaron las reglas de comercio y derivados.
La CFTC presentó la demanda judicial en un tribunal federal de Chicago, alegando que Binance, Lim y Zhao "ignoraron las leyes federales" para los mercados financieros de EE. UU. La demanda señaló que Binance ha llevado a cabo operaciones comerciales desde 2019 en los EE. UU. y permitió a los residentes realizar intercambios, futuros y opciones comerciales en criptomonedas como Litecoin, Ethereum y Bitcoin.
La CFTC también acusó a Binance de expandir su presencia en los Estados Unidos a pesar de las afirmaciones de que restringiría el acceso de los residentes estadounidenses al intercambio. El regulador alegó que Binance no registró sus servicios e ignoró los requisitos para que sus servicios sean creíbles en los EE. UU. La CFTC ha estado investigando a Binance desde 2021 y la demanda indica su deseo de tomar medidas.
La demanda agregó que
Binance ha adoptado un enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en los Estados Unidos a pesar de haber declarado públicamente su supuesta intención de "bloquear" o "restringir" el acceso de los clientes ubicados en los Estados Unidos a su plataforma.
La demanda afirma que Binance socavó su programa de cumplimiento al permitir que sus empleados, agentes y funcionarios ocultaran su ubicación mediante una red privada virtual (VPN). La semana pasada surgieron informes que acusaban a Binance de ayudar a los usuarios en China a eludir las sanciones actuales para acceder a su plataforma.
La demanda afirma que la negativa de Binance a revelar dónde se encuentran sus oficinas ejecutivas es indicativo de los esfuerzos del intercambio para eludir la regulación. La CFTC alega que Binance violó las leyes destinadas a detener y disuadir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La CFTC escribió,
Binance nunca se ha registrado en la CFTC de ninguna manera y ha hecho caso omiso de las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados financieros de EE. UU. A menos que este Tribunal los restrinja y ordene, es probable que los acusados continúen participando en los actos y prácticas alegados en esta demanda.
Curiosamente, la demanda presentaba mensajes tomados del teléfono de Zhao que se enviaron mediante Signal. Los mensajes mostraban dónde el CEO de la Compañía instruyó al personal de Binance para usar Signal para contactar a los clientes en los Estados Unidos.
En reacción a la demanda, la directora interina de la división de aplicación de la CFTC, Gretchen Lowe, dijo que los mensajes mostraban que "los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, colocar las ganancias en lugar de seguir la ley".
Según se informa, la CFTC quiere que Binance pague las ganancias supuestamente mal habidas y acepte las restricciones comerciales. Sin embargo, un portavoz de Binance refutó las afirmaciones hechas en la demanda y señaló que el intercambio ha realizado "inversiones significativas en los últimos dos años para garantizar que no tengamos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma".
El portavoz de Binance dijo:
La denuncia presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años. Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores en los EE. UU. y en todo el mundo. El mejor camino a seguir es proteger a nuestros usuarios y colaborar con los reguladores para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo.
A principios de este año, Binance reconoció que esperaba enfrentar un mayor escrutinio en 2023 y estaba trabajando para mejorar su relación con los reguladores. Binance también ha sido investigado por el Servicio de Impuestos Internos por su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Además, la Comisión de Bolsa y Valores también está investigando si Binance ayudara a los residentes de EE. UU. a acceder a valores no registrados.
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