US-Staatsanwälte verhaften Mitbegründer von Tornado Cash
- Daten zeigen, dass Tornado Cash verwendet wurde, um Einnahmen aus Straftaten wie Ransomware, Hacking und Betrug in Höhe von mindestens 1,5 Mrd. TP4T zu waschen.
- Tornado Cash ist ein Krypto-Mixing-Dienst, der dazu beiträgt, die Identität der Nutzer bei Transaktionen anonym zu halten.
Den Mitbegründern des bekannten Kryptowährungsmixers Tornado Cash wurde vorgeworfen, über die Tornado Cash-Plattform betrügerische Gewinne in Höhe von mehr als $1 Milliarden gewaschen zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) sagte in einem Aussage Am Mittwoch wurden Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen und Hunderte Millionen Dollar für die Lazarus-Gruppe gewaschen zu haben, einer bekannten, von Nordkorea unterstützten Cyberkriminalitätsorganisation.
Die Anklage umfasst Vorwürfe der Verschwörung zur Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und den Betrieb eines nicht registrierten Finanztransaktionsunternehmens. Generalstaatsanwalt Merrick Garland erklärte, Storm und Semenov hätten “anderen Kriminellen geholfen, Gelder mithilfe von Kryptowährung zu waschen und zu verschleiern”.”
Eine Erklärung des DOJ ergab, dass Storm am Mittwoch im US-Bundesstaat Washington festgenommen wurde; Allerdings ist Semenov, ein russischer Staatsbürger, immer noch auf freiem Fuß. Interessanterweise wird Alexey Pertsev, der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, in Amsterdam wegen seiner Verbindungen zum Unternehmen vor Gericht gestellt.
US-Anwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung:
Roman Storm und Roman Semenov sollen Tornado Cash betrieben und diese Geldwäsche wissentlich erleichtert haben. Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.
Darüber hinaus wurde Storm und Semenov am Mittwoch vorgeworfen, “nicht nachverfolgbare und anonyme Finanztransaktionen” gefördert zu haben, anstatt die vorgeschriebenen Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Prozesse durchzuführen.
Das Justizministerium fügte hinzu, dass Storm und Semenov E-Mails und Textnachrichten erhielten, in denen sie davor gewarnt wurden, dass Tornado Cash zur Geldwäsche illegaler Gelder aus Hackerangriffen verwendet werde, aber beide Parteien “ergriffen keine Schritte, um wirksame” Maßnahmen zur Verhinderung krimineller Aktivitäten umzusetzen.
Brian Klein, Storms Anwalt, reagierte auf die Anklageerhebung und äußerte seine Enttäuschung darüber, dass die Staatsanwaltschaft Storm angeklagt habe. Er behauptete, dies sei “auf der Grundlage einer neuartigen Rechtstheorie geschehen, die gefährliche Auswirkungen auf alle Softwareentwickler hat”.”
Klein erklärte in einer Stellungnahme: “Herr Storm kooperiert seit dem letzten Jahr mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und bestreitet jegliches kriminelles Verhalten. Im Laufe des Prozesses werden noch viele weitere Details ans Licht kommen.’
Die Anklage vom Mittwoch erfolgte ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Tornado Cash wegen seiner Verbindungen zu Lazarus mit Sanktionen belegt hatte. Damals erklärte das OFAC, dass… betroffen über die Rolle, die der auf Ethereum basierende Mischdienst bei der Unterstützung der Cyberkriminalität gespielt haben könnte.
Einige Krypto-Nutzer greifen auf Mixing-Dienste wie Tornado Cash zurück, um ihre Privatsphäre im aufstrebenden Krypto-Sektor legal zu wahren. Tornado Cash trägt dazu bei, die Daten der Nutzer zu anonymisieren und ihre Identität bei Transaktionen zu verschleiern.
Allerdings wurde der Mixing-Dienst auch zu einem Favoriten für Betrüger, die ihr illegales Bargeld sicher waschen wollten. Berichten zufolge wurde Tornado Cash verwendet, um Gelder aus mehreren hochkarätigen Hacks im Jahr 2022 abzuschieben, darunter der $615-Millionen-Hack auf Ronin und der $100-Millionen-Angriff auf Harmony Bridge.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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