Die FCA hat mit einer Razzia gegen illegale Kryptowährungsautomaten begonnen
- Derzeit gibt es bei der FCA keine registrierten Kryptowährungs-Geldautomaten. Dies bedeutet, dass in Großbritannien funktionierende Krypto-Geldautomaten illegal sind.
- Obwohl die FCA Krypto-Assets nicht reguliert, verlangt sie, dass sich alle Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, registrieren und nachweisen, dass sie über starke Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen.
- Aufsichtsbehörden in Großbritannien haben strengere Richtlinien für Unternehmen erlassen, die dort Kryptowährungsprodukte bewerben.
Das Vereinigte Königreich startete seine erste offizielle Razzia gegen illegale Krypto-Geldautomaten, die im Land betrieben werden. Am 14. Februar Nachrichten Es stellte sich heraus, dass die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) mehrere Standorte in der Umgebung von Leeds inspiziert hatte, an denen sich mutmaßlich zahlreiche illegale Krypto-Geldautomaten befinden.
Die Behörden sammelten bei ihren Durchsuchungen in der Stadt Beweise dafür, dass verschiedene illegale Automaten es Kunden ermöglichten, Fiatwährungen in Kryptowährungen wie Bitcoin zu kaufen oder umzutauschen. Die FCA arbeitete bei der Razzia mit der örtlichen Polizei zusammen, unter anderem mit der Abteilung für digitale Aufklärung und Ermittlung der Polizei von West Yorkshire.
Mark Steward, Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA, gab weitere Details zur Untersuchung bekannt:,
Kryptounternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, müssen zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung bei der FCA registriert werden. Kryptoprodukte selbst sind jedoch derzeit nicht reguliert und risikoreich, und Sie sollten bereit sein, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, wenn Sie in sie investieren.
Laut Pressemitteilung wird die FCA die im Rahmen dieser Ermittlungen gesammelten Informationen auswerten und weitere Maßnahmen prüfen. Detective Sergeant Lindsay Brants erklärte, die Betreiber der Automaten seien verwarnt und aufgefordert worden, die Nutzung der Automaten einzustellen. Jeder Verstoß gegen die Vorschriften werde eine Untersuchung nach den Geldwäschebestimmungen nach sich ziehen.’
Die FCA kontaktierte Berichten zufolge im März 2022 alle Anbieter und Betreiber von Krypto-Geldautomaten, um sie über die rechtlichen Konsequenzen des Betriebs ohne FCA-Genehmigung zu informieren. Obwohl es in Großbritannien kein spezifisches Gesetz gibt, das Krypto-Geldautomaten verbietet, hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch keiner die FCA-Zulassung erhalten.
Die Verbindungen zwischen Kryptowährungs-Geldautomaten und Geldwäsche sind alles andere als spekulativ, und internationale Aufmerksamkeit wurde auf mögliche Verbindungen zwischen diesen Geldautomaten und der organisierten Kriminalität gelenkt. Laut einer Untersuchung der US-amerikanischen Drug Enforcement Agency (DEA) aus dem Jahr 2020 verwenden transnationale kriminelle Gruppen Krypto-Geldautomaten zusätzlich zu den eher standardmäßigen Ansätzen, um Geld aus dem Verkauf illegaler Drogen zu waschen.
Wie Rest der Weltscheint Großbritannien darauf abzuzielen, landesweit deutlich strengere Kryptorichtlinien einzuführen. Die Razzia gegen illegale Geldautomaten ist also nur eine ihrer jüngsten Aktionen in diese Richtung.
In einem Anfang dieses Monats veröffentlichten Konsultationspapier hob das britische Finanzministerium neue Vorschriften hervor, die zu strengeren Standards für Kryptounternehmen führen könnten, die in Großbritannien Geschäfte tätigen. Diese Vorschriften würden eher denen für traditionelle Finanzdienstleistungen entsprechen.
Darüber hinaus benötigen Organisationen, die an der Vermarktung von Kryptowährungsprodukten in Großbritannien interessiert sind, bald eine FCA-Zulassung. Laut einer kürzlich veröffentlichten Ankündigung riskieren Unternehmen, die sich gegen eine der vorgeschriebenen Methoden zur Vermarktung von Kryptowährungen entscheiden, eine Strafe von bis zu zwei Jahren.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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