Nexo reicht Klage gegen Cayman Islands ein: Details

• Nexo hat eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) wegen seiner Registrierung als VASP in der Region eingereicht.
• Der Krypto-Kreditgeber erklärte, es sei “angemessen”, den Bürgern des Inselstaates Krypto-Dienstleistungen anzubieten.
• CIMA behauptet, Nexo habe “bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, wie sie in den Medien thematisiert wurden”, nicht offengelegt.”
• Kürzlich wurde die Firma von bulgarischen Behörden durchsucht und vier Personen wurden wegen Geldwäsche angeklagt.

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Das Chaos auf dem Kryptomarkt hält an, während die Branche nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX versucht, wieder Fuß zu fassen. Interessanterweise hat der renommierte Krypto-Kreditgeber Nexo, der selbst mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, in derselben Woche, in der bulgarische Behörden Nexos Büros durchsuchten und vier Personen wegen Geldwäsche anklagten, Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) eingereicht.

Laut einem Dokument vom 12. Januar hat das Kryptokreditunternehmen die CIMA verklagt, weil diese seine Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP) auf den Kaimaninseln verweigert hat. Das Unternehmen beantragte beim Gericht die Aufhebung der Entscheidung der Finanzaufsichtsbehörde und argumentierte, es sei “geeignet”, Bürgern des Inselstaates Kryptodienstleistungen anzubieten.

Laut Gerichtsakten reichte Nexo im Januar 2021 auf Verlangen der CIMA einen Antrag mit aktualisierten Informationen bei der Aufsichtsbehörde ein. Die CIMA beanstandete jedoch, dass Nexo “bestimmte rechtliche und regulatorische Sachverhalte, wie in den Medien berichtet, nicht offengelegt” habe und forderte daher im Oktober letzten Jahres eine Klarstellung des Antrags. Die Währungsbehörde lehnte den Antrag im Dezember des Vorjahres ab.

“Die Behörde hat ihre verfassungsrechtliche und gesetzliche Pflicht verletzt, verständliche, zufriedenstellende und ausreichend detaillierte Gründe für ihre Ablehnungsentscheidung anzugeben”, behauptet der Krypto-Kreditgeber.

Interessanterweise wird gegen Nexo mit Sitz in Sofia, Bulgarien, seit April 2021 wegen der Nutzung von Offshore-Konten zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt. Die bulgarische Finanzaufsichtskommission (BFSC) leitete die Ermittlungen zunächst ein, indem sie mit Strafverfolgungsbehörden in Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, zusammenarbeitete , und die Vereinigten Staaten.

Alle Vorwürfe der Unangemessenheit wurden von Nexo zurückgewiesen, das behauptet hat, dass das Unternehmen alle relevanten Gesetze und Vorschriften vollständig einhält.

Unter Berufung auf Fälle vor britischen Gerichten argumentierte Nexo, dass die CIMA den Plänen der Regulierungsbehörden, gegen den Kryptowährungskreditgeber vorzugehen, “zu viel Gewicht” beigemessen habe. Auch US-amerikanische Behörden auf Ebene der Bundesstaaten erließen entsprechende Anordnungen. Unterlassungsverfügungen an Nexo im Jahr 2022, Nexo behauptet jedoch in seiner Klage, dies deute nicht darauf hin, dass das Unternehmen unrechtmäßig gehandelt habe:

“[Nexo] hat gewissenhaft mit allen US-Bundesstaaten und den zuständigen Bundesbehörden bei ihren Anfragen kooperiert und sich proaktiv um den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden bemüht. […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten hinsichtlich der Gesetze und Vorschriften, die in den USA für digitale Vermögenswerte gelten, sodass die Tatsache der behördlichen Durchsetzung an sich kein unzulässiges Verhalten impliziert.”

Interessanterweise bestätigten die Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers, Antoni Trenchev und Kalin Metodiev, dass er nicht zahlungsunfähig ist, und fügten hinzu, dass die Plattform keine Verbindungen zum bankrotten Krypto-Hedgefonds 3AC oder dem Terra-Ökosystem hat oder diesem ausgesetzt ist.

Aufgrund mangelnder regulatorischer Sicherheit erklärte das Kreditunternehmen im Dezember, dass es seine Geschäftstätigkeit in den USA “in den kommenden Monaten” schrittweise einstellen werde. Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass der native Token der Kreditplattform, NEXO, seit seiner Notierung an der weltweit größten Kryptobörse Binance in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren hat.

Bei Redaktionsschluss lag der Preis bei 1 NEXO liegt um 84% unter dem Allzeithoch vom November letzten Jahres und liegt bei $0,7396, während der ATH bei $4,63 lag.

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