FinCEN geht dazu über, Krypto-Mixer als Geldwäschezentren zu brandmarken

• FinCEN behauptet, Krypto-Mixer seien Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen
• In mehreren Berichten wird behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptospenden angewiesen sei.
• Laut Chainalysis werden einige Berichte über die Verwendung von Kryptowährungen für Betrug überbewertet und fehlerhafte Analysen verwendet.

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Das Wall Street Journal Berichte that the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plans to classify cryptocurrency mixers as hotspots for money laundering due to their use by Hamas and other terrorist organizations. Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo claimed the move was part of its efforts to combat the use of cryptocurrencies for illegal activities.

Adeyemo stated that cryptocurrencies were being used by “state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups,” citing Hamas as an example.

Er sagte in einer Erklärung:

Today’s action underscores the Treasury’s commitment to combating the exploitation of convertible virtual currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cybercriminals, and terrorist groups. More broadly, the Treasury Department is aggressively combating the illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Invoking Section 311 of the Patriot Act, FinCEN has just put an entire class of crypto transactions – mixing – on its list of "primary money laundering concerns."

The upshot is that if an exchange suspects that you've deposited mixed crypto, it'll have to report this to FinCEN.

— John Paul Koning (@jp_koning) 19. Oktober 2023

FinCEN, in a notice, said that it determined that “the percentage of CVC [convertible virtual currencies] transactions processed by CVC mixers that originated from likely illicit sources is increasing.”

The financial crimes watchdog proposed measures that will see domestic financial organizations and agencies “implement certain recordkeeping and reporting requirements” for transactions involving crypto mixers.

FinCEN stellte fest, dass die Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Krypto-Mixer-Vorschlags im Bundesregister 90 Tage Zeit hat, um Feedback zu geben. Die Behörde wird wahrscheinlich alle Kommentare prüfen, bevor sie entscheidet, ob sie die vorgeschlagene Richtlinie für Kryptowährungsmixer umsetzt oder nicht.

Thursday’s designation comes amidst multiple reports that Hamas and other terrorist organizations used cryptocurrency to finance strikes on Israel earlier this month. Several US lawmakers are mounting pressure on the Biden administration to respond to the use of crypto for terrorism.

Bitnation gemeldet dass Senatorin Elizabeth Warren eine Gruppe sowohl demokratischer als auch republikanischer Gesetzgeber anführte, um ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, wie die Hamas durch Kryptowährung Millionen von Dollar generierte.

The group authored a letter asking the administration to “swiftly and categorically act to meaningfully curtail illicit crypto activity and protect our national security and that of our allies.”

Am Mittwoch forderte Senatorin Warren, die für ihren starken Widerstand gegen die Kryptoindustrie bekannt ist, dass Plattformen für dezentrale Finanzen (DeFi) denselben Anti-Geldwäsche-Regeln unterliegen sollten wie Banken.

Allerdings haben mehrere Krypto-Befürwortergruppen Warren wegen ihrer Behauptungen über den Einsatz von Krypto für Straftaten kritisiert. Yaya Fanusie, Direktorin für Geldwäschebekämpfung beim Crypto Council for Innovation, argumentierte, dass Krypto in den USA die Regeln zur Geldwäschebekämpfung beachtet.

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