FinCEN geht dazu über, Krypto-Mixer als Geldwäschezentren zu brandmarken
- FinCEN behauptet, Krypto-Mixer seien Geldwäsche-Hotspots, Unterstützung terroristischer Gruppen
- In mehreren Berichten wird behauptet, dass die Hamas zur Finanzierung auf Kryptospenden angewiesen sei.
- Laut Chainalysis werden einige Berichte über die Verwendung von Kryptowährungen für Betrug überbewertet und fehlerhafte Analysen verwendet.
Das Wall Street Journal Berichte Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums plant, Kryptowährungs-Mixer aufgrund ihrer Nutzung durch die Hamas und andere Terrororganisationen als Hotspots für Geldwäsche einzustufen. Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo erklärte, dieser Schritt sei Teil der Bemühungen, den Missbrauch von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Adeyemo erklärte, Kryptowährungen würden von “staatsnahen Cyberakteuren, Cyberkriminellen und Terrorgruppen” genutzt, und nannte die Hamas als Beispiel.
Er sagte in einer Erklärung:
Die heutige Maßnahme unterstreicht das Engagement des Finanzministeriums im Kampf gegen die Ausnutzung des Mischens konvertierbarer virtueller Währungen durch eine Vielzahl illegaler Akteure, darunter staatlich verbundene Cyberakteure, Cyberkriminelle und Terrorgruppen. Darüber hinaus geht das Finanzministerium entschieden gegen die illegale Nutzung aller Aspekte des CVC-Ökosystems durch Terrorgruppen wie die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad vor.
FinCEN teilte in einer Mitteilung mit, dass es festgestellt habe, dass “der Anteil der von CVC-Mixern abgewickelten CVC-Transaktionen [konvertierbare virtuelle Währungen], die wahrscheinlich aus illegalen Quellen stammen, zunimmt”.”
Die Finanzaufsichtsbehörde schlug Maßnahmen vor, die dazu führen sollen, dass inländische Finanzorganisationen und -agenturen “bestimmte Aufzeichnungs- und Meldepflichten” für Transaktionen mit Krypto-Mixern umsetzen.
FinCEN stellte fest, dass die Öffentlichkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Krypto-Mixer-Vorschlags im Bundesregister 90 Tage Zeit hat, um Feedback zu geben. Die Behörde wird wahrscheinlich alle Kommentare prüfen, bevor sie entscheidet, ob sie die vorgeschlagene Richtlinie für Kryptowährungsmixer umsetzt oder nicht.
Die Einstufung am Donnerstag erfolgte vor dem Hintergrund zahlreicher Berichte, wonach die Hamas und andere Terrororganisationen Kryptowährungen zur Finanzierung von Angriffen auf Israel Anfang des Monats eingesetzt haben. Mehrere US-Abgeordnete üben Druck auf die Biden-Regierung aus, gegen die Nutzung von Kryptowährungen für terroristische Zwecke vorzugehen.
Bitnation gemeldet dass Senatorin Elizabeth Warren eine Gruppe sowohl demokratischer als auch republikanischer Gesetzgeber anführte, um ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, wie die Hamas durch Kryptowährung Millionen von Dollar generierte.
Die Gruppe verfasste einen Brief, in dem sie die Regierung aufforderte, “schnell und kategorisch Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Kryptoaktivitäten wirksam einzudämmen und unsere nationale Sicherheit sowie die unserer Verbündeten zu schützen”.”
Am Mittwoch forderte Senatorin Warren, die für ihren starken Widerstand gegen die Kryptoindustrie bekannt ist, dass Plattformen für dezentrale Finanzen (DeFi) denselben Anti-Geldwäsche-Regeln unterliegen sollten wie Banken.
Allerdings haben mehrere Krypto-Befürwortergruppen Warren wegen ihrer Behauptungen über den Einsatz von Krypto für Straftaten kritisiert. Yaya Fanusie, Direktorin für Geldwäschebekämpfung beim Crypto Council for Innovation, argumentierte, dass Krypto in den USA die Regeln zur Geldwäschebekämpfung beachtet.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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