Das DoJ untersucht den FTX-Gründer wegen Überweisung von Geldern aus den USA
- Berichten zufolge ermittelt das Justizministerium (DoJ) gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried.
- Das US-Justizministerium legt möglicherweise den Grundstein für ein Betrugsverfahren gegen SBF, weil es Gelder aus den USA abgezogen hat.
- Dieser neue Fall wird, wenn er eingereicht und entwickelt wird, parallel zu einer Reihe von mehreren Fällen laufen, die FTX betreffen.
- Das DoJ will die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, untersuchen und sich erkundigen, ob erstere Geld an letztere geschickt hat.
Die Aufsichtsbehörden gehen nach dem Zusammenbruch mehrerer Kryptofirmen in letzter Zeit hart gegen Kryptofirmen vor, und einer der Hauptgründe dafür ist, den Anlegern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Interessanterweise ermittelt das Justizministerium (DoJ) Berichten zufolge gegen den Gründer und ehemaligen CEO der in Ungnade gefallenen Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), weil er Gelder aus den Vereinigten Staaten abgezogen hat.
Laut einem Bericht von Bloomberg, Das US-Justizministerium bereitet möglicherweise ein Betrugsverfahren gegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried vor. Die Aufsichtsbehörden vermuten, dass der ehemalige Krypto-Milliardär und einstige “Retter” der Kryptowelt Gelder aus den USA geschafft haben könnte. Sollte es zu einer Anklage kommen, würde dieses Verfahren parallel zu einer Reihe weiterer Verfahren gegen die insolvente Kryptobörse laufen.
Die Behörden glauben, dass SBF daran beteiligt war, das Geld von den USA über FTX auf die Bahamas zu schicken. Die Ermittlungen befinden sich noch in der Anfangsphase. Ein anonymer Informant teilte Bloomberg mit, dass sich das DoJ mit vom Gericht ernannten Beamten getroffen habe, um das Konkursverfahren der Krypto-Börse zu überwachen. Das Treffen umfasste die Diskussion über den Umfang der Informationen, die erforderlich sind, um zu bestätigen, ob SBF Gelder aus den USA überweist.
Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass das US-Justizministerium (DoJ) die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, untersuchen will, um herauszufinden, ob FTX Geld an Alameda Research überwiesen hat. Während der Aufenthaltsort des Krypto-Unternehmers weiterhin unbekannt ist, wurde der Gründer der insolventen Kryptobörse noch nicht für die ihm vorgeworfenen Straftaten verurteilt.
FTX am Zusammenbruch von Terra beteiligt?
Angesichts regulatorischer Entwicklungen wurde kürzlich bekannt, dass SBF mutmaßlich auch in kontroverse Ereignisse verwickelt war, darunter der Zusammenbruch von Do Kwons Stablecoin-Projekt Terra. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun, ob SBF in diese Kontroversen verwickelt war. hatte irgendetwas mit dem Zusammenbruch von Do Kwons Meisterprodukt zu tun, das UST-LUNA-Modell.
Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gaben an, dass es diese Praktiken von SBF gewesen sein könnten, die den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems ausgelöst und zu einer Marktturbulenz geführt haben, die Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network und andere mit in den Abgrund gerissen hat.
Interessanterweise befand sich FTX Berichten zufolge in der Endphase von Verhandlung eines Endorsement-Deals mit Taylor Swift das sollte mehr als $100 Millionen wert sein. Der Hollywood-Star soll möglicherweise daran beteiligt gewesen sein Tour-Sponsoring und ein Ticketing-Programm mit digitalen Zertifikaten in Form von nicht fungiblen Token.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
Neuesten Nachrichten
