Kraken, İran Yaptırım İhlallerini Çözmek İçin $362k Ödeyecek
- Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), İran halkına uygulanan yaptırımları apaçık ihlal ettiği için büyük kripto borsası Kraken'e yaklaşık $362.000 para cezası verdi.
- Kraken ayrıca, yaptırımların tespitine yardımcı olmak için teknik kontrollerin uygulanması ve personelinin eğitilmesinin yanı sıra bazı ek yaptırım uyumluluk kontrollerine $100.000 "yatırım" yapmayı kabul etti.
- OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, borsanın toplamda yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Büyük kripto borsası Kraken İran vatandaşlarına uygulanan yaptırımların ihlali ile ilgili düzenleme sıkıntılarından nihayet çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), dünya çapında uygulanan yaptırımları ihlal ettiği için kripto para borsalarına para cezası verme kararından vazgeçmedi ve şimdi ticaret hacmine göre en büyük üçüncü borsa olarak sıralanan kripto borsası, ödeyecek olan.
Yaklaşık $362.000 para cezası verildi. dayatılan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), önde gelen Amerikan kripto para borsası Kraken'ı, İran halkına yönelik ABD yaptırımlarının açıkça ihlali nedeniyle cezalandırdı. Ayrıca, borsa, İran İşlemleri ve Yaptırımlar Yönetmeliği'nin olası ihlalleriyle birlikte "olası hukuki sorumluluğunu çözmeyi" kabul etti.
Ayrıca Kraken, yaptırımların tespitine yardımcı olmak için teknik kontrollerin uygulanması ve personelinin eğitilmesinin yanı sıra bazı ek yaptırım uyumluluk kontrollerine $100.000 "yatırım" yapmayı da kabul etti.
“OFAC, "Kraken'in otomatik internet protokolü (IP) adresi engelleme sistemi de dahil olmak üzere uygun coğrafi konum araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken, platformunda sanal para birimi işlemleri yaparken İran'da gibi görünen kullanıcılara hizmet ihraç etti" dedi.
ABD'nin mali istihbarat ve uygulama kurumu ayrıca, "Anlaşma tutarı, OFAC'ın Kraken'in görünürdeki ihlallerinin vahim olmadığı ve gönüllü olarak kendi kendine açıklandığı yönündeki tespitini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.“
Ajansa göre, Kraken tatmin edici bir kara para aklama önleme ve yaptırımlara uyum programı yerleştirmişti. Buna, müşterilerin ilk katılım sırasında ve sonrasında günlük olarak taranmasının yanı sıra, yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kullanıcıların hesap açmasını önlemek için katılım sırasında oluşturulan IP adresi bilgilerinin incelenmesi dahildir.
Ancak OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, İran'da ikamet eden kişiler için uygulanan yaptırımlara aykırı olarak toplam yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Raporlara göre, Kraken'in olası yaptırım ihlallerine ilişkin soruşturma Temmuz ayında başladı ve bu, Delware tabanlı varlığı OFAC yaptırım eylemiyle karşılaşan şimdiye kadarki en büyük kripto borsası haline getirdi.
CEO Ayrıldıktan Sonra Kraken Eyes Genişleme
Daha önceki haberlere göre, Kraken'in eski CEO'su ve şirkette 11 yıldan fazla süre CEO olarak görev yapan Jesse Powell, bu yılın başlarında işi bırakmaya karar verdi ve sonuç olarak, yerine 2016'dan beri şirketle çalışan baş işletme sorumlusu Dave Ripley geçti. Ripley, doldurması gereken çok büyük görevler olduğunu ve borsanın düzenleyici barikatları aşmayı ve piyasaya girmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. ana akım kripto kabulü. Firma, ekibini büyütmek için odağını değiştirmeyi planlıyor ve hizmetlerini dünya çapında genişletiyor Müşteri tabanını artırmak için.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
