Kraken, İran Yaptırım İhlallerini Çözmek İçin $362k Ödeyecek
- Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), İran halkına uygulanan yaptırımları apaçık ihlal ettiği için büyük kripto borsası Kraken'e yaklaşık $362.000 para cezası verdi.
- Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
- OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, borsanın toplamda yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Büyük kripto borsası Kraken İran vatandaşlarına uygulanan yaptırımların ihlali ile ilgili düzenleme sıkıntılarından nihayet çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), dünya çapında uygulanan yaptırımları ihlal ettiği için kripto para borsalarına para cezası verme kararından vazgeçmedi ve şimdi ticaret hacmine göre en büyük üçüncü borsa olarak sıralanan kripto borsası, ödeyecek olan.
Yaklaşık $362.000 para cezası verildi. dayatılan on the prominent American crypto exchange Kraken by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for the apparant violation of US sanctions imposed against the people of Iran. Additionally, the exchange has agreed to “to settle its potential civil liability,” which have tagged along with possible violations of the Iranian Transactions and Sanctions Regulations.
Moreover, Kraken has also agreed to “invest” $100,000 in some additional sanctions compliance controls along with training its staff and implementing technical controls to assist in sanctions detection.
“Due to Kraken’s failure to timely implement appropriate geolocation tools, including an automated internet protocol (IP) address blocking system, Kraken exported services to users who appeared to be in Iran when they engaged in virtual currency transactions on Kraken’s platform,” stated the OFAC.
The financial intelligence and enforcement agency of the US further added that “the settlement amount reflects OFAC’s determination that Kraken’s apparent violations were non-egregious and voluntarily self-disclosed.”
Ajansa göre, Kraken tatmin edici bir kara para aklama önleme ve yaptırımlara uyum programı yerleştirmişti. Buna, müşterilerin ilk katılım sırasında ve sonrasında günlük olarak taranmasının yanı sıra, yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki kullanıcıların hesap açmasını önlemek için katılım sırasında oluşturulan IP adresi bilgilerinin incelenmesi dahildir.
Ancak OFAC'ın, 14 Ekim 2015 ile 29 Haziran 2019 arasında, İran'da ikamet eden kişiler için uygulanan yaptırımlara aykırı olarak toplam yaklaşık $1.680.577,10 olmak üzere 826 işlem gerçekleştirdiğine inanmak için nedenleri var.
Raporlara göre, investigation into Kraken’s potential sanction violations Temmuz ayında başladı ve bu, Delware tabanlı varlığı OFAC yaptırım eylemiyle karşılaşan şimdiye kadarki en büyük kripto borsası haline getirdi.
CEO Ayrıldıktan Sonra Kraken Eyes Genişleme
As per earlier reports, Kraken’s former CEO Jesse Powell, who served as the chief executive for over 11 years at the firm, bu yılın başlarında işi bırakmaya karar verdi ve sonuç olarak, yerine 2016'dan beri şirketle çalışan baş işletme sorumlusu Dave Ripley geçti. Ripley, doldurması gereken çok büyük görevler olduğunu ve borsanın düzenleyici barikatları aşmayı ve piyasaya girmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi. ana akım kripto kabulü. Firma, ekibini büyütmek için odağını değiştirmeyi planlıyor ve hizmetlerini dünya çapında genişletiyor Müşteri tabanını artırmak için.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
