FinCEN, Kara Para Aklama Merkezleri Olarak Marka Kripto Karıştırıcılarına Geçiyor
- FinCEN, kripto para karıştırıcılarının kara para aklamanın sıcak noktaları olduğunu iddia ediyor, terörist gruplara yardım
- Birkaç rapor, Hamas'ın finansman için kripto bağışlarına güvendiğini iddia ediyor.
- Chainalytics, kripto paraların dolandırıcılık için kullanıldığına dair bazı raporların abartıldığını ve hatalı analizler kullanıldığını söyledi.
Wall Street Journal raporlar Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN), Hamas ve diğer terör örgütleri tarafından kullanılması nedeniyle kripto para karıştırıcılarını kara para aklama merkezi olarak sınıflandırmayı planladığı bildirildi. Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bu adımın kripto paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılmasıyla mücadele çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.
Adeyemo, kripto paraların "devlete bağlı siber aktörler, siber suçlular ve terör örgütleri" tarafından kullanıldığını belirterek Hamas'ı örnek gösterdi.
Bir açıklamasında şunları söyledi:
Bugünkü eylem, Hazine Bakanlığı'nın, devlet bağlantılı siber aktörler, siber suçlular ve terörist gruplar da dahil olmak üzere çok çeşitli yasadışı aktörler tarafından dönüştürülebilir sanal para birimi karışımının istismarına karşı mücadele etme taahhüdünü vurgulamaktadır. Daha geniş anlamda, Hazine Bakanlığı, Hamas ve Filistin İslami Cihadı da dahil olmak üzere terörist gruplar tarafından CVC ekosisteminin tüm yönlerinin yasadışı kullanımına karşı agresif bir şekilde mücadele etmektedir.
FinCEN, yayınladığı bildiride, "CVC karıştırıcıları tarafından işlenen ve muhtemelen yasa dışı kaynaklardan kaynaklanan CVC [dönüştürülebilir sanal para] işlemlerinin yüzdesinin arttığını" tespit ettiğini belirtti.“
Mali suçları denetleme kurumu, kripto para karıştırıcılarını içeren işlemler için yerel finans kuruluşlarının ve kurumlarının "belirli kayıt tutma ve raporlama gerekliliklerini uygulamasını" öngören önlemler önerdi.
FinCEN, kripto karıştırıcı teklifinin Federal Kayıt'ta yayınlanmasından itibaren halkın geri bildirimde bulunmak için 90 günü olacağını belirtti. Ajansın, kripto para birimi karıştırıcıları için önerilen politikayı uygulayıp uygulamayacağına karar vermeden önce muhtemelen tüm yorumları incelemesi bekleniyor.
Perşembe günkü açıklama, Hamas ve diğer terör örgütlerinin bu ayın başlarında İsrail'e yönelik saldırıları finanse etmek için kripto para kullandığına dair çok sayıda haberin ardından geldi. Birçok ABD'li milletvekili, Biden yönetimine terörizm için kripto para kullanımına yanıt vermesi için baskı yapıyor.
bitnasyon rapor edildi Senatör Elizabeth Warren, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bir grup milletvekilinin, Hamas'ın kripto para birimi aracılığıyla nasıl milyonlarca dolar kazandığına ilişkin endişelerini dile getirmesine öncülük etti.
Grup, yönetimden "yasadışı kripto faaliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltmak ve ulusal güvenliğimizi ve müttefiklerimizin güvenliğini korumak için hızla ve kategorik olarak harekete geçmesini" isteyen bir mektup yazdı.“
Çarşamba günü, kripto endüstrisine karşı güçlü muhalefetiyle tanınan Senatör Warren, Merkezi Olmayan Finans (DeFi) platformlarının bankalarla aynı kara para aklama karşıtı kurallara tabi olması çağrısında bulundu.
Ancak birkaç kripto savunucusu grup, Warren'ı kripto paraların suç amacıyla kullanıldığına ilişkin iddialarından dolayı eleştirdi. Kripto İnovasyon Konseyi kara para aklamayı önleme direktörü Yaya Fanusie, ABD'deki kripto paraların kara para aklamayı önleme kurallarına uyduğunu savundu.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
