ФБР предупреждает о растущем использовании криптоматов для мошенничества
- ФБР посоветовало представителям общественности проверять инвестиционные заявки и приложения перед внесением депозитов.
- Недавнее исследование показало, что топ-менеджеры Силиконовой долины также стали жертвами забоя свиней.
- Многие из этих мошенников поощряли своих жертв вносить депозиты через криптовалютные банкоматы или другими традиционными методами, такими как банковские переводы.
Крипто-мошенники часто находят новые способы для проведения своих атак против ничего не подозревающих пользователей. Федеральное бюро расследований, или ФБР, раскрыло, что мошенники используют криптовалютные банкоматы в качестве нового метода получения средств, полученных от их жертв.
Об этом сообщило агентство общественное предупреждение он поделился на своем сайте, отметив, что новая форма мошенничества, известная как «разделка свиней», значительно растет. По данным ФБР, некоторые мошенники используют сайты социальных сетей, чтобы заставить своих жертв поверить в то, что они давно потерянные друзья или потенциальные романтические партнеры. Мошенники тратят время на то, чтобы завоевать доверие своей жертвы посредством частого общения. Эти мошенники продолжают предлагать «настоящие» инвестиционные схемы своим ничего не подозревающим жертвам.
Затем мошенники учат жертв делать частые депозиты на поддельных веб-сайтах, что позволяет им отслеживать свои инвестиции и верить, что они добиваются значительного прогресса. Однако лица, участвующие в этих схемах, никогда не могут обналичить свои средства.
В ФБР отметили, что жертвам говорят платить подоходный налог, когда они требуют вывести свои инвестиции. В партнерстве с Центром жалоб на интернет-преступления (IC3) местное отделение ФБР в Майами отметило, что жертвы таких мошенничеств с трудом возвращают свои средства.
Жертвы теряют связь с мошенниками, когда поддельный сайт закрывается или мошенник обрывает каналы связи. ФБР заметило, что мошенники заставляли своих жертв совершать переводы через криптовалютные банкоматы, предоплаченные карты или банковские переводы, добавив, что
Многие жертвы сообщают, что их просили сделать электронные переводы на зарубежные счета или купить большие суммы по картам предоплаты. Использование криптовалюты и криптовалютных банкоматов также является новым методом оплаты. Индивидуальные потери, связанные с этими схемами, составили от десятков тысяч до миллионов долларов.
ФБР посоветовало пользователям опасаться доменных имен, маскирующихся под настоящие биржи, и URL-адресов с ошибками, дважды проверять легитимность любых инвестиционных возможностей, продвигаемых такими людьми, и избегать загрузки любых приложений, если легитимность не может быть подтверждена.
Мошенники, маскирующиеся под государственных чиновников, сотрудников правоохранительных органов или представителей местных коммунальных служб, уже давно используют криптовалютные банкоматы, чтобы обманным путем заставить жертв отправить деньги под предлогом погашения долгов или просроченных налогов, чтобы избежать дополнительных штрафов.
Согласно информации Coin ATM Radar, в Соединенных Штатах насчитывается около 33 500 криптовалютных банкоматов, что составляет 87,41 TP2T от мирового распределения.
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США выпустила предупреждение о мошенничестве с криптовалютными банкоматами, подчеркнув, что мошенники иногда изображают из себя потенциальных любовных партнеров.
Другие правоохранительные органы в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность по поводу всплеска романтических афер. Хотя часто предполагается, что жертвам не хватает финансовых или технологических знаний, недавние исследования опровергли такие утверждения. Исследование, проведенное в июне, показало, что технически подкованные руководители Силиконовой долины в Сан-Франциско также потеряли миллионы из-за романтических афер.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
