Tesouro dos EUA exige ferramentas extras para processar empresas de criptografia
- O Tesouro dos EUA instou o Congresso a aprovar sanções, incluindo o corte de perpetradores do sistema financeiro dos EUA.
- As autoridades dos EUA fecharam recentemente um acordo de $4,3 bilhões com a exchange cripto Binance.
- Adeyemo afirma que a Binance se permitiu ser usada por organizações criminosas nos últimos anos.
O Departamento do Tesouro dos EUA solicitou aos legisladores que ampliem sua autoridade e concedam ao governo um controle sem precedentes sobre a indústria de criptomoedas, incluindo o poder de impor sanções e aplicar leis que vão muito além das fronteiras do país e intervir em transações envolvendo não cidadãos.
Wally Adeyemo, vice-secretário do Tesouro, apresentado O Congresso apresentou uma proposta bem delineada, que, segundo ele, era “um conjunto de recomendações sensatas para expandir nossas autoridades e ampliar nossas ferramentas e recursos para combater agentes ilícitos no espaço de ativos digitais”.”
O documento do Departamento do Tesouro enviado aos legisladores americanos observa que “os métodos de arrecadação e movimentação de dinheiro continuam a evoluir, e muitas de nossas legislações não foram atualizadas em décadas”. O Departamento do Tesouro afirma que a maioria das organizações terroristas “usa novos métodos virtuais para movimentar, armazenar e ocultar seus fluxos de financiamento. Esses métodos frequentemente incluem o uso de redes e serviços de criptomoedas evasivos, incluindo misturadores”.”
Adeyemo instou o Congresso a apoiar sanções que incluam a exclusão de criminosos do sistema financeiro dos EUA. Citando o acordo da Binance com o Departamento de Justiça, Adeyemo afirmou que os poderes ampliados garantirão que organizações criminosas como o Hamas não encontrem "um refúgio seguro dentro do ecossistema de ativos digitais".“
O Subsecretário do Tesouro afirmou que "a Binance permitiu ser usada por perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de narcóticos e terrorismo, em mais de 100.000 transações", acrescentando que grupos criminosos como "Hamas, Al Qaeda e ISIS realizaram essas transações".“
Além disso, Adeyemo pediu maior colaboração entre o setor financeiro e o governo dos EUA para combater a lavagem de dinheiro, a fraude e o financiamento do terrorismo. Ele também sugeriu que as autoridades visem os provedores de stablecoins localizados fora dos Estados Unidos, enquanto os funcionários do Tesouro tentam "eliminar essas lacunas".“
Adeyemo afirma que as ferramentas de sanção ampliadas "não apenas isolarão uma empresa do sistema financeiro dos EUA, mas também exporão qualquer empresa que continue a fazer negócios com a entidade sancionada ao risco de ser excluída do sistema financeiro dos EUA".“
O Departamento do Tesouro atingiu recentemente um valor histórico de $4,3 bilhões povoado com a Binance, que incluiu a maior multa já aplicada a uma empresa pelo Departamento do Tesouro, além de multas para outras agências. O acordo exige que a Binance nomeie monitores que reportem as ações constantes da empresa aos órgãos de fiscalização do governo americano.
Além disso, as autoridades dos EUA anunciaram na quarta-feira que tomaram medidas contra o Sinbad, um serviço de mistura de criptomoedas. As autoridades afirmam que Sinbad ajudou o Grupo Lazarus, uma organização criminosa, a lavar fundos roubados.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
