Kraken pagará $362k para resolver violações de sanções do Irã

• O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) impôs uma multa de cerca de $362.000 à importante exchange de criptomoedas Kraken pela aparente violação das sanções impostas contra o povo iraniano.
• A Kraken também concordou em "investir" £1.400.000 em alguns controles adicionais de conformidade com sanções, além de treinar sua equipe e implementar controles técnicos para auxiliar na detecção de sanções.
• A OFAC tem motivos para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10.

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Principal exchange de criptomoedas Kraken finalmente saiu de problemas regulatórios relacionados a violações de sanções impostas aos cidadãos do Irã. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) permanece implacável em sua decisão de multar as exchanges de criptomoedas por violações de sanções impostas em todo o mundo, e agora a exchange de criptomoedas classificada como a terceira maior em volume de negociação é a única a pagar.

Uma multa de cerca de $362.000 foi imposto A Kraken, uma importante corretora de criptomoedas americana, foi alvo de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA por aparente violação das sanções americanas impostas ao povo iraniano. Além disso, a corretora concordou em "resolver sua potencial responsabilidade civil", decorrente de possíveis violações das regulamentações sobre transações e sanções ao Irã.

Além disso, a Kraken também concordou em "investir" 1.400.000 em alguns controles adicionais de conformidade com sanções, juntamente com o treinamento de sua equipe e a implementação de controles técnicos para auxiliar na detecção de sanções.

“Devido à falha da Kraken em implementar em tempo hábil ferramentas de geolocalização adequadas, incluindo um sistema automatizado de bloqueio de endereços de protocolo de internet (IP), a Kraken exportou serviços para usuários que pareciam estar no Irã quando realizaram transações com moeda virtual na plataforma da Kraken”, afirmou o OFAC.

A agência de inteligência e fiscalização financeira dos EUA acrescentou ainda que "o valor do acordo reflete a determinação do OFAC de que as aparentes violações da Kraken não foram graves e foram divulgadas voluntariamente".“

De acordo com a agência, a Kraken implementou um programa de cumprimento de sanções e anti-lavagem de dinheiro satisfatório. Isso incluiu a triagem de clientes na integração e diariamente depois disso, bem como a revisão das informações de endereço IP geradas no momento da integração para impedir que usuários em jurisdições sancionadas abrissem contas.

Mas, a OFAC tem razões para acreditar que entre 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, a bolsa processou 826 transações, totalizando aproximadamente $1.680.577,10, para pessoas localizadas no Irã, o que foi contra as sanções impostas.

Segundo relatos, o Investigação sobre possíveis violações de sanções por parte da Kraken começou em julho e isso tornou a entidade baseada em Delware a maior exchange de criptomoedas a enfrentar a ação de imposição da OFAC.

Expansão Kraken Eyes após saída do CEO

Conforme relatado anteriormente, o ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, que atuou como diretor executivo da empresa por mais de 11 anos, decidiu desistir no início deste ano e, como resultado, foi sucedido pelo diretor de operações Dave Ripley, que trabalha com a empresa desde 2016. Ripley diz que tem muito espaço para preencher e também acrescentou que a bolsa visa contornar os obstáculos regulatórios e abrir caminho para o adoção de criptografia convencional. A empresa tem planos de mudar seu foco para aumentar sua equipe e expandir seus serviços ao redor do mundo para aumentar sua base de clientes.

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