Ex-gerente da Coinbase Bags é preso
- Ishan explorou informações corporativas enquanto trabalhava na Coinbase e ajudou seu irmão a ganhar mais de $1 milhões entre 2021 e 2022.
- O advogado de Ishan Wahi pediu ao juiz que considerasse seu status imigratório, argumentando que seu crime não foi violento e que ele não tinha antecedentes criminais antes de sua prisão.
- A mãe de Ishan e outros parentes próximos, assim como amigos, compareceram pessoalmente à audiência de sentença.
A juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, condenou Ishan Wahi, de 32 anos, ex-gerente de produto da Coinbase, a 24 meses de prisão por uso de informação privilegiada. Ishan foi preso e acusado em 2022 por fraude eletrônica e por fornecer informações privilegiadas a seu irmão, Nikhil Wahi, e ao amigo deles, Sameer Ramani, sobre futuras listagens de ativos digitais na Coinbase Global. Relatos afirmam que o grupo lucrou mais de US$ 1 milhão negociando com base nas informações de Ishan entre 2021 e 2022.
O caso é um dos crimes relacionados a cripto de maior visibilidade e o segundo caso de negociação com informações privilegiadas sobre cripto perseguida pelo Departamento de Justiça (DOJ). Nikhil foi acusado de conspirar para cometer fraude eletrônica em setembro e se declarou culpado. Ele foi condenado a 10 meses de prisão em janeiro. No entanto, Ramani não foi localizado.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um declaração,
Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase, violou a confiança depositada nele por seu empregador ao vazar informações confidenciais valiosas sobre os planos de listagem de tokens da Coinbase. A sentença de hoje deve enviar um forte sinal a todos os participantes do mercado de criptomoedas de que as leis se aplicam a eles, sem dúvida. O Distrito Sul de Nova York responsabilizará aqueles que se envolvem em negociações com informações privilegiadas, independentemente de sua conduta ilegal ocorrer no mercado de ações ou no mercado de criptoativos.
O caso de Ishan servirá de exemplo.
A juíza Preska ordenou que Ishan se entregasse até 21 de junho para cumprir sua pena na Instituição Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey. Ishan havia solicitado uma sentença não superior à de seu irmão, citando casos anteriores de uso de informação privilegiada que resultaram em penas mínimas ou nenhuma pena de prisão.
O advogado de Ishan pediu ao juiz que considerasse o status imigratório de seu cliente e lhe concedesse uma pena mais branda. Ele disse: “Acredito que não há necessidade de este tribunal impor punição adicional. Ele perdeu o emprego. Perdeu a reputação. Sofreu uma enorme quantidade de publicidade negativa tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Índia.”
Curiosamente, os promotores pediram que o caso de Ishan fosse usado como exemplo para dissuadir outros especialistas em criptomoedas de explorarem informações confidenciais. Alguns promotores acreditavam que uma pena de prisão de três anos ou mais enviaria uma mensagem forte para os demais.
“Não se tratou de um erro isolado — isso ocorreu ao longo de um período de dez meses […] Ter acesso ao tipo de informação que esse réu teve era como poder ler o jornal com um dia de antecedência”, disseram os promotores.
Independentemente do tipo de ativo envolvido, os promotores têm o direito de apresentar uma acusação de fraude nos casos em que a desonestidade foi usada para obter benefícios financeiros. Dessa forma, o Departamento de Justiça dos EUA tem mais flexibilidade do que sua contraparte civil, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, para perseguir crimes relacionados a criptomoedas. A SEC está restrita a supervisionar os mercados de valores mobiliários, mas estendeu sua jurisdição à indústria cripto, alegando que a maioria dos tokens são títulos não registrados.
A SEC também apresentou uma acusação contra Ishan e Nikhil Wahi, alegando que suas negociações envolviam valores mobiliários. No entanto, documentos judiciais mostraram que os irmãos chegaram a um acordo com o órgão regulador para resolver as acusações.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
