Sanctie van het Amerikaanse ministerie van Financiën aan Hamas-gekoppelde beurs
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën beweert dat Hamas voor zijn financiering afhankelijk is van cryptocurrencies.
- Uit gegevens van Chainalysis blijkt dat Hamas sinds 2019 honderdduizenden dollars aan crypto-donaties heeft ontvangen.
- Amerikaanse wetgevers hebben de regering-Biden om duidelijkheid gevraagd over hoe zij cryptofraude wil aanpakken.
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op woensdag 18 oktober aangekondigd Sancties tegen financiële dienstverleners die Hamas hulp bieden te midden van de aanhoudende crisis met Israël. OFAC meldde dat het een "virtuele valutawisselkantoor en de exploitant ervan gevestigd in Gaza" met een Bitcoin-walletadres had toegevoegd aan de lijst met gesanctioneerde entiteiten.
Het bedrijf, dat Buy Cash Money heet, is een digitale beurs in Gaza die wordt beheerd door de in Gaza wonende Khan Yunis. Volgens OFAC hadden Buy Cash en Yunis banden met Hamas. Interessant is dat het Israëlische Nationale Bureau voor Terroristische Financiering in juni 2021 een van de Bitcoin-wallets van Buy Cash heeft geblokkeerd vanwege vermeende banden met de financieringscampagne van Hamas.
Sancties zijn een veelgebruikte tactiek van het Amerikaanse ministerie van Financiën om de financiële steun aan organisaties die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme of andere illegale activiteiten te verminderen. Het ministerie legde in zijn aankondiging uit dat "Buy Cash ook is gebruikt om geld over te maken door partners van andere terroristische groeperingen." Het ministerie merkte op dat Buy Cash in september 2019 $2.000 in BTC naar zijn wallet heeft ontvangen van een in Turkije gevestigde geldverstrekker en een partner van Al-Qaida.
In reactie op het nieuws zei minister van Financiën Janet Yellen in een verklaring:
Wij zullen alle noodzakelijke stappen blijven ondernemen om Hamas-terroristen de mogelijkheid te ontzeggen om fondsen te werven en te gebruiken om wreedheden te begaan en het volk van Israël te terroriseren. Dat omvat het opleggen van sancties en het coördineren met bondgenoten en partners om Hamas-gerelateerde activa in hun rechtsgebied op te sporen, te bevriezen en in beslag te nemen.
Naast Buy Cash en zijn oprichter, heeft OFAC twee topfunctionarissen van Hamas en zes anderen die banden hebben met de beleggingsportefeuille van Hamas op de sanctielijst gezet. Hamas lanceerde eerder deze maand een verrassingsaanval op Israël en westerse autoriteiten hebben geprobeerd hun toegang tot hulpbronnen te beperken.
Israëlische autoriteiten onlangs samengewerkt met cryptocurrency-uitwisseling Binance een paar dagen na de aanvallen om accounts die verbonden zijn met Hamas op de beurs te blokkeren. Eerder deze week kondigde de uitgever van stablecoin, Tether, aan dat het crypto-adressen had bevroren die verband hielden met terrorisme in Israël en Oekraïne.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
