Regelgever New Jersey vaardigt wapenstilstand uit tegen drie oplichters
- Een regelgevende instantie in New Jersey heeft drie website-exploitanten een staakt-het-en-stop-bevel uitgevaardigd om te voorkomen dat mensen in hun fraudeprogramma's trappen.
- Het Bureau of Securities gaf sluitingsorders aan Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited en Forex Market Trade.
- Alle drie de firma's zouden zichzelf hebben gepresenteerd als crypto-handelsplatforms en mensen hebben overgehaald om in hun fraudeprogramma's te investeren.
- Deze bedrijven lokten slachtoffers door via datingapps als Tinder mensen met romantische interesses te benaderen via het systeem van “varkensslachting”.
Regelgevers over de hele wereld zijn zeer actief geworden na een enorme golf van crypto-zwendel en -aanvallen in 2022. Interessant is dat in het licht van soortgelijke gebeurtenissen het New Jersey Bureau of Securities onlangs een bevel tot staakt-het-en-ophouden heeft uitgevaardigd voor drie website-exploitanten om te voorkomen aantrekkelijke, romantiekzoekende mensen niet vallen voor hun frauduleuze cryptocurrency-investeringsprogramma's.
volgens a persbericht gedeeld De drie bedrijven die door de procureur-generaal van New Jersey, Matthew Platkin, zijn getroffen door de sluitingsbevelen: Meta Capitals Limited, Cresttrademining Limited en Forex Market Trade. De toezichthouder heeft de bedrijven verzocht "te stoppen met het aanbieden van frauduleuze cryptovaluta-investeringen die in strijd zijn met de effectenwet van New Jersey."“
Alle drie de bedrijven presenteerden zich naar verluidt als cryptohandelsplatformen, waar ze klanten probeerden over te halen de transacties van hun 'deskundige handelaren' te kopiëren om zo enorme winsten te behalen.
Volgens het Bureau of Securities trokken deze bedrijven slachtoffers door middel van de 'varkensslachtmethode' om mensen met romantische interesses te benaderen via datingapps zoals Tinder. Ze lieten na of maakten een verkeerde voorstelling van zaken dat er kosten of heffingen in rekening zouden worden gebracht voordat geld kon worden opgenomen. Bovendien gaven ze geen duidelijke informatie over materiële feiten, zoals de identiteit van hun directeuren, hoe het geld van de investeerders zou worden gebruikt en de risico's van hun investeringsplannen.
Het persbericht onthulde verder dat alle drie de firma's valse getuigenissen plaatsten van klanten die stockfoto's en ingeblikte verklaringen gebruikten. Volgens het bureau werd ook ontdekt dat deze bedrijven niet-geregistreerde effecten hadden aangeboden en verkocht in strijd met de effectenwetten van New Jersey. Bovendien bleek dat Meta Capitals Limited en Cresttrademining Limited ook functioneren als makelaar-dealers zonder vergunning.
Platkin benadrukte de voortdurende inspanningen van de autoriteiten om inwoners van New Jersey te beschermen tegen beleggingsfraude en zei:
“Deze oplichters bouwen een gevoel van kameraadschap op tussen hen en hun slachtoffer – allemaal om zoveel mogelijk centen uit deze mensen te persen met beloften van enorme rendementen op investeringen. We werken dag en nacht om de slachtoffers van dit soort oplichting te beschermen en deze oplichters te laten zien dat onze wetten nog steeds van toepassing zijn op cyberspace.”
De afdeling consumentenzaken van het bureau hoopt ook dat de handhavingsmaatregelen een duidelijk signaal afgeven dat ze "oplichters die misbruik maken van het vertrouwen van mensen" zullen aanpakken, aldus Cari Fais, waarnemend directeur van de afdeling.
Het is belangrijk op te merken dat alleen al in 2021 het Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten meldde dat ongeveer 4.300 slachtoffers een totaal van $429 miljoen verloren door zwendel met varkensslagers.
Amy Kopleton, hoofd van het Bureau of Securities, stelde dat de “varkensslachter”-oplichting effectief is voor oplichters, omdat hun beoogde slachtoffers zich al in een kwetsbare positie bevinden:
“Zelfs de meest ervaren beleggers kunnen moeite hebben om fraude te herkennen als deze wordt gepleegd door iemand met wie ze een romantische relatie hebben.”
Oplichting met varkensslachters komt niet alleen in de VS voor. Een recent onderzoek onderzoek onthulde dat ongeveer de helft van de 168 forex-bedrijven waarvan het Britse Bureau of Investigative Journalism dacht dat ze betrokken waren bij frauduleuze activiteiten, in verband werden gebracht met oplichting vergelijkbaar met het slachten van varkens. Zoals eerder gemeld door Bitnation, heeft het Federal Bureau of Investigation (FBI) dat onthuld fraudeurs gebruiken crypto geldautomaten als een nieuwe methode om geld van hun slachtoffers te ontvangen.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
