CFTC-beschuldigingen zijn 'een onvolledige recitatie van feiten', zegt de CEO van Binance

• Binance CEO Changpeng Zhao zei dat hij verrast en teleurgesteld is door de CFTC-rechtszaak, aangezien zijn bedrijf de afgelopen twee jaar met het bureau heeft samengewerkt.
• “"De klacht lijkt een onvolledige weergave van de feiten te bevatten en wij zijn het niet eens met de karakterisering van veel van de in de klacht aangevoerde kwesties", aldus Zhao.
• De directeur zei dat zijn bedrijf Amerikaanse gebruikers blokkeert op basis van hun IP's, mobiele providers, apparaatvingerafdrukken, bankstortingen en opnames, creditcardnummers, enz.
• CZ vermeldde voor het eerst in deze blog dat ze gelieerde ondernemingen hebben die liquiditeit bieden voor minder liquide paren en werknemers verbieden om in futures te handelen.
• Zhao zei dat hij twee accounts heeft bij zijn beurs, een voor de Binance Card en de andere voor het opslaan van crypto-activa.

---

Binance, 's werelds grootste cryptobeurs op basis van spothandelsvolume, is de nieuwste beurs die onder de woede van toezichthouders is gekomen, zoals de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) klaagde de toonaangevende beurs en zijn mede-oprichter en CEO aan, Changpeng Zhao, ook bekend als CZ in de crypto-ruimte. In reactie op de rechtszaak die is aangespannen bij de districtsrechtbank van het noordelijke district van Illinois, verklaarde Zhao dat hij verrast en teleurgesteld is omdat zijn bedrijf de afgelopen twee jaar met de CFTC heeft samengewerkt. 

In een blogpost, Zhao schreef dat "de klacht een onvolledige opsomming van feiten lijkt te bevatten, en we zijn het niet eens met de karakterisering van veel van de in de klacht aangevoerde kwesties." Interessant is dat de CFTC beweert dat Binance niet aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan door zich niet correct te registreren bij de toezichthouder op derivaten en daarom de handelsregels heeft overtreden. 

De CFTC voegde er in de rechtszaak aan toe dat Binance Amerikaanse burgers in 2019 toestond om te handelen in Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) en Ether (ETH), ondanks dat ze wisten dat dit niet mocht. De cryptobeurs heeft de wet opzettelijk overtreden, beweert de CFTC in de rechtszaak, die ook is aangespannen tegen de Chief Compliance Officer van het bedrijf, Samuel Lim.

Zhao zei dat deze aantijgingen niet waar zijn, en voegde eraan toe dat zijn crypto-uitwisseling de eerste niet-Amerikaanse beurs was die anti-witwaspraktijken (AML) en know-your-customer-wetten (KYC) introduceerde, en dat Binance vandaag de dag een van de hoogste standaarden heeft op het gebied van KYC en AML. 

“"We blokkeren Amerikaanse gebruikers op basis van nationaliteit (KYC), IP-adres (inclusief veelgebruikte VPN-eindpunten buiten de VS), mobiele provider, apparaat-vingerafdrukken, bankstortingen en -opnames, blockchain-stortingen en -opnames, creditcardnummers en meer", aldus Zhao. 

De Binance-directeur wees er ook op dat zijn beurs in 2022 en 2023 met toezichthouders heeft samengewerkt en hen heeft geholpen bij het bevriezen/in beslag nemen van meer dan $125 miljoen aan fondsen alleen al in 2022 en $160 miljoen in 2023 tot nu toe. Zhao zei dat het complianceteam van het bedrijf uit meer dan 750 mensen bestaat, van wie velen een achtergrond hebben in wetshandhaving en toezichthoudende instanties.

Zhao wees er bovendien op dat zijn cryptobeurs "onder geen enkele omstandigheid handelt voor winst of de markt 'manipuleert'." Hij voegde eraan toe dat het platform in een aantal situaties "handelt" en bevestigde dat de inkomsten uit crypto komen. 

“"Onze inkomsten komen uit cryptovaluta. We moeten ze van tijd tot tijd omzetten om de kosten te dekken in fiatgeld of andere cryptovaluta. We hebben partners die liquiditeit bieden voor minder liquide paren. Deze partners worden specifiek gemonitord om te voorkomen dat ze grote winsten maken", aldus Zhao. 

Het is cruciaal om hier op te merken dat CZ voor het eerst in deze blog vermeldde dat ze gelieerde ondernemingen hebben die liquiditeit bieden voor minder liquide paren en werknemers verbieden om in futures te handelen, en benadrukte ook dat ze een 90-dagen no-day-trading hebben regel voor werknemers. CZ bevestigde dat geen van de werknemers van het bedrijf met kennis van LaunchPad en andere munten deze tokens mag verhandelen. 

Zoals CZ in de post terecht opmerkt, heeft Binance wereldwijd het hoogste aantal licenties/registraties, en zoals eerder gemeld door Bitnation, de toonaangevende beurs kwam opnieuw op de Zuid-Koreaanse markt met de overname van Gopax.

Laatste nieuws