Caroline Ellison bevestigt dat SBF investeerders heeft misleid

•  De Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission hebben Ellison en Wang beschuldigd van fraude.

• Bankman-Fried werd donderdag op borgtocht vrijgelaten, maar de recente aanklachten tegen hem zouden hem in een moeilijker positie kunnen brengen bij aanklagers.

---

Caroline Ellison, de naaste medewerker van Sam Bankman-Fried, beweert dat zij en de omstreden cryptoondernemer toestemming hebben gegeven om investeerders, kredietverstrekkers en klanten van de beurs op te lichten. Deze beweringen vormen een nieuwe klap voor de voormalige miljardair, die momenteel wordt geconfronteerd met een aantal strafrechtelijke aanklachten wegens verduistering van miljarden dollars van FTX-klanten.

Ellison bevestigde de financiële relaties tussen FTX en Alameda, die centraal stonden in de aanklacht van de aanklagers tegen Sam Bankman-Fried. De voormalige CEO van Alameda beweerde dat FTX Alameda tussen 2019 en 2022 toegang had verleend tot een "leenfaciliteit".’

Ellison zei in een federale rechtbank in New York:

Ik begreep dat FTX-managers speciale instellingen hadden geïmplementeerd in Alameda's FTX.com-account waardoor Alameda negatieve saldi in diverse fiatvaluta's en cryptovaluta kon aanhouden. In de praktijk gaf deze regeling Alameda toegang tot een onbeperkte kredietlijn zonder dat er onderpand hoefde te worden gestort, zonder rente te hoeven betalen over negatieve saldi en zonder onderworpen te zijn aan margin calls of de liquidatieprotocollen van FTX.com.

Ellison deed ook beweringen over Bankman-Fried en andere FTX-functionarissen. Hij verklaarde dat ze geld hadden geleend van Alameda en dit hadden gebruikt om leningen van in totaal enkele miljarden dollars terug te betalen. Ellison voegde eraan toe dat Bankman-Fried materieel misleidende financiële overzichten voor kredietverstrekkers in Alameda goedkeurde, ondanks dat ze wisten dat dit tegen de wet was. De voormalige CEO van Alameda Research zei dat FTX-klanten "niet verwachtten dat FTX hun digitale activa en fiatgelddeposito's op deze manier aan Alameda zou uitlenen."“

Ellisons beschuldigingen komen slechts enkele dagen nadat aanklagers in de Verenigde Staten onthulden dat zij en FTX-medeoprichter Gary Wang hebben toegegeven FTX-klanten te hebben opgelicht door een plan te bedenken om hun geld om te leiden en te verduisteren. De aanklagers voegden eraan toe dat beide partijen de wetshandhavingsautoriteiten hielpen bij hun onderzoek naar Bankman-Fried en de plotselinge ondergang van FTX.

Ellison bood haar excuses aan de wetgevers aan en zei: "Het spijt me oprecht wat ik heb gedaan. Ik wist dat het verkeerd was." Haar medewerking aan de autoriteiten en haar pleiten deal heeft haar grotendeels gespaard van veel van de strafrechtelijke aanklachten tegen haar voormalige baas en partner, Bankman-Fried. Ze kan echter nog steeds worden vervolgd voor belastingovertredingen.

Laatste nieuws