Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao pleit schuldig
- Door de schikking zou Binance CEO CZ zijn rol bij de beurs neerleggen.
- Het is momenteel onduidelijk of CZ een gevangenisstraf krijgt opgelegd.
- De SEC beschuldigde Kraken ervan zonder vergunning te opereren.
Binance CEO en oprichter Changpeng "CZ" Zhao is van plan zijn functie bij de beurs neer te leggen en een schuldbekentenis af te leggen voor het overtreden van de Amerikaanse antiwitwasrichtlijnen. Volgens een bericht in de Wall Street Journal maakt deze stap deel uit van Binances lopende onderhandelingen met het Ministerie van Justitie (DOJ). Binance zou $4 miljard betalen en het DOJ zou alle aanklachten tegen de beurs laten vallen.
Ondanks het voornemen om af te treden als CEO, zal CZ dat toch doen naar verluidt blijven de meerderheidsaandeelhouder in de beurs. CZ mag echter geen uitvoerende rol bekleden bij Binance en moet een boete van $50 miljoen betalen.
Het ministerie van Justitie beschuldigde Zhao en andere Binance-managers ervan de Amerikaanse economische sancties en de Bank Secrecy Act te hebben overtreden door geen antiwitwasprogramma te implementeren. Bronnen melden dat ook de voormalige Chief Compliance Officer van Binance, Samuel Lim, zal worden aangeklaagd.
Toezichthouders beweerden ook dat Binance opereerde als een ongeautoriseerde geldoverdrachtsonderneming, profiteerde van de Amerikaanse markt en overtrad de International Emergency Economic Powers Act.
De schikking maakt een einde aan het onderzoek van het Ministerie van Justitie naar Binance. Amerikaanse toezichthouders kozen voor een soepelere deal in de zaak tegen Binance. In plaats van de beurs te laten instorten en de hele crypto-industrie te beïnvloeden, stelt de deal Binance in staat om zijn activiteiten voort te zetten.
CZ bevestigde op Twitter zijn vertrek bij Binance en kondigde een nieuwe CEO aan. Hij schreef:
Vandaag ben ik teruggetreden als CEO van Binance. Toegegeven, het was niet gemakkelijk om emotioneel los te laten. Maar ik weet dat dit het juiste is om te doen. Ik heb fouten gemaakt en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Dit is het beste voor onze gemeenschap, voor Binance en voor mijzelf. Binance is niet langer een baby. Het is tijd dat ik het laat lopen en rennen. Ik weet dat Binance zal blijven groeien en excelleren met de diepe bank die het heeft.
CZ benoemde Richard Teng, hoofd regionale markten buiten de VS bij Binance, tot de nieuwe CEO van het bedrijf. De cryptomiljardair gaf ook aan dat hij "beschikbaar zal blijven voor het team om indien nodig te overleggen, in overeenstemming met het kader dat is vastgelegd in de resoluties van onze Amerikaanse agentschappen."“
Binance is onderwerp van onderzoek geweest in de VS
Binance werd gelanceerd in 2017 en werd binnen de eerste 180 dagen het leidende handelsplatform wereldwijd. Uit gegevens van CoinMarketCap blijkt dat de beurs de afgelopen 24 uur een handelsvolume van meer dan $11,6 miljard had. Dit is een aanzienlijke stijging van 515% ten opzichte van de $1,9 miljard geregistreerd door de op een na grootste crypto-uitwisseling, Coinbase.
Het DOJ begon zijn onderzoek naar Binance in 2018. In 2020 vroegen de Amerikaanse autoriteiten om interne documenten van de beurs over haar inspanningen om het witwassen van geld aan te pakken, evenals de interacties met Zhao uit 2017.
De Amerikaanse Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) heeft een rechtszaak aangespannen waarin Binance ervan wordt beschuldigd geen adequaat antiwitwasprogramma te hebben geïmplementeerd om terrorismefinanciering te identificeren en te stoppen. De CFTC beweerde dat verschillende medewerkers van de beurs hebben toegegeven dat het platform "potentieel illegale activiteiten" mogelijk maakte.“
CZ heeft de rechtszaak destijds afgedaan als een loutere opsomming van feiten. De SEC heeft ook een afzonderlijke rechtszaak aangespannen waarin Binance wordt beschuldigd van het manipuleren van zijn handelsvolume, het niet beperken van Amerikaanse gebruikers van zijn wereldwijde platform, het misleiden van investeerders over zijn toezichtmaatregelen en het afleiden van geld van klanten.
De cryptomarkt heeft al een aantal opvallende mislukkingen gekend, waaronder het faillissement van de voormalige cryptobeurs FTX. Velen geloven dat de ineenstorting van Binance onherstelbaar zou zijn geweest voor de sector.
Amerikaanse toezichthouders voeren handhavingsmaatregelen tegen andere cryptoplatforms. De SEC onlangs opgeladen Kraken opereert als een "niet-geregistreerde effectenbeurs, broker, dealer en clearing agency". De beurs betaalde eerder al een boete van $30 miljoen voor de aanklachten van de SEC in februari.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
