Il fondatore di Terra ha incassato 10K BTC tramite Swiss Bank: SEC
- Do Kwon ha incassato 10.000 Bitcoin (BTC), sostiene la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nella sua denuncia.
- I 10.000 BTC sono stati venduti in contanti dal fondatore dell'ecosistema Terra utilizzando una banca svizzera.
- L'imprenditore crypto ha incassato più di $100 milioni di BTC tra "giugno 2022 e la data di questo reclamo".“
- I 10.000 BTC sono stati trasferiti da un exchange centralizzato a un cold storage dove questi token sono rimasti dormienti per un breve periodo di tempo.
Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, l'organizzazione responsabile della manutenzione e dello sviluppo della stablecoin TerraUSD (ora USTC) e del token Terra (ora Terra Classic), o LUNC, aveva incassato quasi 10.000 Bitcoin (BTC), la criptovaluta più grande al mondo, secondo una denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L'autorità di regolamentazione ha recentemente iniziato a prendere provvedimenti severi nei confronti delle aziende crypto.
Secondo un rapporto di Bloomberg, Kwon si è servito di una banca svizzera non identificata per incassare oltre 10.000 BTC. La SEC afferma nella sua denuncia del 16 febbraio che, dopo il crollo dell'ecosistema Terra, ideato da Kwon, l'imprenditore crypto ha incassato oltre 100 milioni di BTC tra "giugno 2022 e la data di questa denuncia".“
È fondamentale notare che il regolatore afferma che i 10.000 Bitcoin sono stati trasferiti da un exchange centralizzato a un cold storage, dove questi token sono rimasti dormienti per un breve periodo di tempo dopo il crollo della stablecoin TerraUSD. È interessante notare che l'azienda Bitcoin ha iniziato a spostarsi dal cold storage l'anno scorso, afferma la SEC aggiungendo che una banca in Svizzera è stata utilizzata per scambiare il BTC con denaro contante.
Come riportato in precedenza da Bitnation, la SEC ha citato in giudizio Do Kwon e Terraform Labs sostenendo che i due insieme hanno gestito uno schema fraudolento e offerto e venduto una "serie interconnessa di titoli di criptovalute, molti dei quali tramite transazioni non registrate". L'autorità di regolamentazione ha osservato nella denuncia che Kwon ha orchestrato "una frode multimiliardaria sui titoli di criptovalute" tramite l'ecosistema della stablecoin Terra.
“"Sosteniamo che Terraform e Do Kwon non abbiano fornito al pubblico informazioni complete, corrette e veritiere, come richiesto per una serie di titoli di criptovalute, in particolare per LUNA e Terra USD", ha dichiarato il Presidente della SEC, Gary Gensler. "Sosteniamo inoltre che abbiano commesso frode ripetendo dichiarazioni false e fuorvianti per creare fiducia prima di causare perdite devastanti per gli investitori".”
L'ecosistema Terra è crollato nel mese di maggio dello scorso anno, quando la popolarità del token LUNA (ora LUNC) ha raggiunto il picco, insieme al suo TVL. Inoltre, molte istituzioni avevano un'esposizione alla criptovaluta e all'ecosistema di Do Kwon. È interessante notare che il crollo dell'ecosistema ha portato molte aziende crypto a perdere una parte significativa del loro patrimonio e alcune hanno persino dichiarato bancarotta.
Inoltre, la posizione di Kwon è sconosciuta dallo scorso anno e, secondo i rapporti, l'imprenditore di criptovalute lo era da qualche parte in Serbia e i procuratori sudcoreani hanno affermato: "Stiamo continuando gli sforzi per localizzare Kwon, ed è difficile confermare qualsiasi cosa relativa alle indagini in questa fase".“
“"Come affermato nella nostra denuncia, l'ecosistema Terraform non era né decentralizzato né finanziario. Si trattava semplicemente di una frode sostenuta da una cosiddetta "stablecoin" algoritmica, il cui prezzo era controllato dagli imputati, non da alcun codice", ha affermato Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Controllo della SEC.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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