Grandi scambi in Corea del Sud perquisiti dalle autorità

• I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno fatto irruzione negli uffici degli scambi di criptovalute locali Upbit e Bithumb, alla ricerca di registrazioni delle transazioni. 
• Si ritiene che Kim Nam-kuk, un legislatore coinvolto in uno scandalo crittografico, abbia portafogli su questi scambi di criptovalute. 
• Kim ha annunciato le sue dimissioni dal Partito Democratico, affermando di non voler infangare il nome del suo partito.
• L'unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud sta indagando su Kim per aver scambiato circa 6 miliardi di won ($4,5 milioni) in criptovalute.

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Le autorità della Corea del Sud continuano a reprimere gli scambi locali e cercano di prevenire i crimini crittografici nella regione, che sono aumentati dopo la corsa al rialzo del mercato delle criptovalute del 2021. Secondo una recente svolta degli eventi, le autorità hanno fatto irruzione in due importanti scambi di criptovalute nel paese, Upbit e Bithumb, in seguito al recente scandalo che ha coinvolto le risorse digitali del legislatore Kim Nam-kuk. I pubblici ministeri hanno fatto irruzione negli uffici degli scambi nel tentativo di raccogliere prove di attività illecite. 

Come per l'a rapporto da un media locale in Corea del Sud, Yonhap, una squadra di pubblici ministeri dell'ufficio dei procuratori del distretto meridionale di Seoul che opera sotto il Ministero della giustizia, ha fatto irruzione negli scambi di criptovalute Bithumb e Upbit, cercando registrazioni di transazioni e altri materiali simili. È importante notare che Kim ha i suoi portafogli su questi scambi di criptovalute e i pubblici ministeri mirano a rintracciare i suoi fondi.

Questa notizia segue le dimissioni di Kim dal suo partito politico il 14 maggio, dopo essere stato accusato di aver venduto oltre 144 milioni di t/t in criptovalute, guadagnate con mezzi illeciti, prima dell'entrata in vigore della "Travel Rule" da parte della Financial Action Task Force. Kim era responsabile della regolamentazione delle attività digitali in Corea del Sud e, secondo quanto riferito, stava ritardando l'approvazione di un disegno di legge che avrebbe dovuto imporre una tassa di 201 t/t sulle criptovalute dal 2023 al 2025.

Secondo un rapporto del Korea Times, la South Korea Financial Intelligence Unit sta indagando su Kim per aver scambiato circa 6 miliardi di won ($4,5 milioni) in criptovalute prima che la Corea del Sud introducesse la Travel Rule nel marzo 2022. D'altra parte, il il legislatore ha affermato di non aver incassato la criptovaluta ma di averla semplicemente trasferita su un altro scambio e, pertanto, non aveva bisogno di segnalare tale attività. 

“"Si tratta di un grave rischio morale", ha affermato Hong Joon-pyo, sindaco della città di Daegu. "Avrebbe dovuto lasciare il suo incarico di legislatore e concentrarsi invece sul trading speculativo. Oltre a ciò, è stato in prima linea nel ritardare la tassazione delle criptovalute, il che può essere visto come un abuso del suo potere legislativo per la protezione dei suoi beni privati".”

Il legislatore ha annunciato che lascerà il Partito Democratico, poiché non vuole che il suo presunto coinvolgimento nella controversia sulle criptovalute danneggi il nome del partito. D'altra parte, Kim ha in programma di dimostrare la sua innocenza ai pubblici ministeri della Corea del Sud in modo indipendente, secondo un Facebook inviare.

“"Ho deciso che non era più giusto gravare il partito e i suoi membri. Non credo che si debba arrecare alcun danno al partito in un momento così critico", ha detto Kim, aggiungendo che "si opporrà alle offese politiche ingiuste e rivelerà la verità". Ha anche criticato i media locali, affermando che i loro resoconti non erano basati sui fatti e che li avrebbe affrontati a breve. 

La regione è diventata il nuovo obiettivo del più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, che ha recentemente annunciato che rientrerà in Corea del Sud con acquisizione di Gopax, uno scambio di criptovalute locale che fa parte della Digital Asset eXchange Alliance (DAXA).

D'altra parte, le autorità hanno anche emesso un mandato d'arresto per Do Kwon, la persona responsabile del crollo dell'ecosistema Terra. I pubblici ministeri ritengono che i dirigenti di Terra abbiano manipolato il mercato per arricchirsi e recentemente hanno fatto irruzione nelle case dei dipendenti dell'azienda di Kwon e sequestrati circa 210 miliardi di wono $160 milioni. 

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