Principais bolsas na Coreia do Sul invadidas pelas autoridades

• Promotores na Coreia do Sul invadiram os escritórios das exchanges cripto locais Upbit e Bithumb, buscando registros de transações. 
• Acredita-se que Kim Nam-kuk, um legislador envolvido em um escândalo de cripto, tenha carteiras nessas exchanges de cripto. 
• Kim anunciou sua renúncia do Partido Democrata, afirmando que não queria manchar o nome de seu partido.
• A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul está investigando Kim por negociar cerca de 6 bilhões de won ($4,5 milhões) em criptoativos.

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As autoridades da Coreia do Sul continuam reprimindo as exchanges locais e tentando prevenir crimes criptográficos na região, que aumentaram após a alta do mercado cripto em 2021. De acordo com uma reviravolta recente, as autoridades invadiram duas grandes exchanges de criptomoedas no país, Upbit e Bithumb, após o recente escândalo envolvendo os ativos digitais do legislador Kim Nam-kuk. Os promotores invadiram os escritórios das bolsas na tentativa de reunir evidências de atividades ilícitas. 

Conforme um relatório de um meio de comunicação local na Coréia do Sul, Yonhap, uma equipe de promotores do Ministério da Justiça do Distrito Sul de Seul, invadiu as exchanges de criptomoedas Bithumb e Upbit, buscando registros de transações e outros materiais semelhantes. É importante observar que Kim tem suas carteiras nessas trocas de criptomoedas e os promotores pretendem rastrear seus fundos.

This news follows the resignation of Kim from his political party on May 14 after he was accused of selling over $4 million in cryptocurrencies that he gained through illicit means prior to the enforcement of the “Travel Rule” by the Financial Action Task Force. Kim was responsible for regulation of digital assets in South Korea and was reportedly delaying a bill that was supposed to impose a 20% tax on cryptocurrencies from 2023 to 2025.

De acordo com um relatório do Korea Times, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul está investigando Kim por negociar cerca de 6 bilhões de won ($4,5 milhões) em criptoativos antes que a Coreia do Sul introduzisse a Regra de Viagem em março de 2022. Por outro lado, o O legislador disse que não sacou a criptomoeda, mas simplesmente a transferiu para outra bolsa e, portanto, não precisava relatar tal atividade. 

“This is a serious moral hazard,” said Hong Joon-pyo, mayor of the city of Daegu. “He should have left his job as a lawmaker and focused on speculative trading instead. On top of that, he stood at the forefront of delaying crypto taxation, which can be seen as an abuse of his legislative power for the protection of his private assets.”

O legislador anunciou que deixará o Partido Democrata, pois não deseja que seu suposto envolvimento na controvérsia das criptomoedas prejudique o nome do partido. Por outro lado, Kim planeja provar sua inocência aos promotores da Coreia do Sul de forma independente, de acordo com um Facebook publicar.

“I decided that it was no longer right to put a burden on the party and its members. I don’t think any damage should be done to the party at such a critical time,” Kim said, while adding that he would “stand up to unfair political offenses and reveal the truth.” He also criticized the local media, stating that their reports were not based on facts and that he would confront them in the near future. 

The region has become the new target of the world’s largest crypto exchange, Binance, which recently announced that it will re-enter South Korea with the aquisição da Gopax, uma troca de criptografia local que faz parte da Digital Asset eXchange Alliance (DAXA).

Por outro lado, as autoridades também emitiram um mandado de prisão para Do Kwon, the person responsible for the collapse of the Terra ecosystem. Prosecutors believe Terra executives manipulated the market to enrich themselves and recently raided the houses of the employees of Kwon’s company and apreendeu cerca de 210 bilhões de won, ou $160 milhões. 

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