Grote uitwisselingen in Zuid-Korea overvallen door autoriteiten
- Aanklagers in Zuid-Korea hebben een inval gedaan in de kantoren van lokale crypto-exchanges Upbit en Bithumb, op zoek naar transactiegegevens.
- Er wordt aangenomen dat Kim Nam-kuk, een wetgever die betrokken is bij een cryptoschandaal, portefeuilles heeft op deze crypto-uitwisselingen.
- Kim kondigde zijn ontslag aan bij de Democratische Partij en verklaarde dat hij de naam van zijn partij niet wilde aantasten.
- De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit onderzoekt Kim voor het verhandelen van ongeveer 6 miljard won ($4.5 miljoen) in crypto-activa.
De autoriteiten in Zuid-Korea blijven hard optreden tegen lokale beurzen en proberen crypto-misdaden in de regio te voorkomen, die toenamen na de bullrun op de cryptomarkt in 2021. Volgens een recente gang van zaken hebben de autoriteiten twee grote crypto-uitwisselingen in het land binnengevallen, Upbit en Bithumb, na het recente schandaal met betrekking tot de digitale activa van wetgever Kim Nam-kuk. De aanklagers deden een inval in de kantoren van de uitwisselingen in een poging bewijs te verzamelen van illegale activiteiten.
volgens a rapport van een lokaal mediakanaal in Zuid-Korea, Yonhap, een team van aanklagers van het Seoul Southern District Prosecutors Office dat onder het ministerie van Justitie valt, deed een inval in de crypto-uitwisselingen Bithumb en Upbit, op zoek naar transactiegegevens en ander soortgelijk materiaal. Het is belangrijk op te merken dat Kim zijn portemonnee op deze crypto-uitwisselingen heeft en dat de aanklagers ernaar streven zijn geld op te sporen.
Dit nieuws volgt op het ontslag van Kim uit zijn politieke partij op 14 mei nadat hij werd beschuldigd van het verkopen van meer dan $4 miljoen aan cryptocurrencies die hij op illegale wijze had verkregen voorafgaand aan de handhaving van de "Travel Rule" door de Financial Action Task Force. Kim was verantwoordelijk voor de regulering van digitale activa in Zuid-Korea en zou naar verluidt een wetsvoorstel hebben uitgesteld dat een 20%-belasting op cryptocurrencies zou opleggen van 2023 tot 2025.
Volgens een rapport van de Korea Times onderzoekt de South Korea Financial Intelligence Unit Kim voor het verhandelen van ongeveer 6 miljard won ($4.5 miljoen) in crypto-activa voordat Zuid-Korea de Travel Rule in maart 2022 introduceerde. Aan de andere kant, de wetgever zei dat hij de crypto niet uitbetaalde maar gewoon naar een andere beurs overbracht, en daarom hoefde hij dergelijke activiteiten niet te melden.
"Dit is een ernstig moreel risico", zei Hong Joon-pyo, burgemeester van de stad Daegu. “Hij had zijn baan als wetgever moeten opgeven en zich in plaats daarvan op speculatieve handel moeten richten. Bovendien liep hij voorop bij het uitstellen van cryptobelasting, wat kan worden gezien als misbruik van zijn wetgevende macht ter bescherming van zijn privévermogen.”
De wetgever heeft aangekondigd dat hij de Democratische Partij zal verlaten, omdat hij niet wil dat zijn vermeende betrokkenheid bij de crypto-controverse de naam van de partij schaadt. Aan de andere kant is Kim van plan zijn onschuld onafhankelijk te bewijzen aan de aanklagers in Zuid-Korea, volgens een Facebook na.
“Ik besloot dat het niet langer juist was om de partij en haar leden tot last te zijn. Ik denk niet dat er op zo'n kritiek moment schade aan de partij mag worden toegebracht', zei Kim, terwijl hij eraan toevoegde dat hij 'zich zou verzetten tegen oneerlijke politieke overtredingen en de waarheid zou onthullen'. Hij bekritiseerde ook de lokale media en verklaarde dat hun berichten niet op feiten waren gebaseerd en dat hij hen in de nabije toekomst zou confronteren.
De regio is het nieuwe doelwit geworden van 's werelds grootste crypto-uitwisseling, Binance, die onlangs aankondigde dat het Zuid-Korea opnieuw zal binnenkomen met de overname van Gopax, een lokale cryptobeurs die deel uitmaakt van de Digital Asset eXchange Alliance (DAXA).
Aan de andere kant hebben de autoriteiten ook een arrestatiebevel voor Do Kwon, de persoon die verantwoordelijk is voor de ineenstorting van het Terra-ecosysteem. Aanklagers geloven dat de leidinggevenden van Terra de markt hebben gemanipuleerd om zichzelf te verrijken en onlangs invallen hebben gedaan in de huizen van de werknemers van Kwon's bedrijf en ongeveer 210 miljard won in beslag genomen, of $160 miljoen.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
