Grote uitwisselingen in Zuid-Korea overvallen door autoriteiten

• Aanklagers in Zuid-Korea hebben een inval gedaan in de kantoren van lokale crypto-exchanges Upbit en Bithumb, op zoek naar transactiegegevens. 
• Er wordt aangenomen dat Kim Nam-kuk, een wetgever die betrokken is bij een cryptoschandaal, portefeuilles heeft op deze crypto-uitwisselingen. 
• Kim kondigde zijn ontslag aan bij de Democratische Partij en verklaarde dat hij de naam van zijn partij niet wilde aantasten.
• De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit onderzoekt Kim voor het verhandelen van ongeveer 6 miljard won ($4.5 miljoen) in crypto-activa.

---

De autoriteiten in Zuid-Korea blijven hard optreden tegen lokale beurzen en proberen crypto-misdaden in de regio te voorkomen, die toenamen na de bullrun op de cryptomarkt in 2021. Volgens een recente gang van zaken hebben de autoriteiten twee grote crypto-uitwisselingen in het land binnengevallen, Upbit en Bithumb, na het recente schandaal met betrekking tot de digitale activa van wetgever Kim Nam-kuk. De aanklagers deden een inval in de kantoren van de uitwisselingen in een poging bewijs te verzamelen van illegale activiteiten. 

volgens a rapport van een lokaal mediakanaal in Zuid-Korea, Yonhap, een team van aanklagers van het Seoul Southern District Prosecutors Office dat onder het ministerie van Justitie valt, deed een inval in de crypto-uitwisselingen Bithumb en Upbit, op zoek naar transactiegegevens en ander soortgelijk materiaal. Het is belangrijk op te merken dat Kim zijn portemonnee op deze crypto-uitwisselingen heeft en dat de aanklagers ernaar streven zijn geld op te sporen.

This news follows the resignation of Kim from his political party on May 14 after he was accused of selling over $4 million in cryptocurrencies that he gained through illicit means prior to the enforcement of the “Travel Rule” by the Financial Action Task Force. Kim was responsible for regulation of digital assets in South Korea and was reportedly delaying a bill that was supposed to impose a 20% tax on cryptocurrencies from 2023 to 2025.

Volgens een rapport van de Korea Times onderzoekt de South Korea Financial Intelligence Unit Kim voor het verhandelen van ongeveer 6 miljard won ($4.5 miljoen) in crypto-activa voordat Zuid-Korea de Travel Rule in maart 2022 introduceerde. Aan de andere kant, de wetgever zei dat hij de crypto niet uitbetaalde maar gewoon naar een andere beurs overbracht, en daarom hoefde hij dergelijke activiteiten niet te melden. 

“This is a serious moral hazard,” said Hong Joon-pyo, mayor of the city of Daegu. “He should have left his job as a lawmaker and focused on speculative trading instead. On top of that, he stood at the forefront of delaying crypto taxation, which can be seen as an abuse of his legislative power for the protection of his private assets.”

De wetgever heeft aangekondigd dat hij de Democratische Partij zal verlaten, omdat hij niet wil dat zijn vermeende betrokkenheid bij de crypto-controverse de naam van de partij schaadt. Aan de andere kant is Kim van plan zijn onschuld onafhankelijk te bewijzen aan de aanklagers in Zuid-Korea, volgens een Facebook na.

“I decided that it was no longer right to put a burden on the party and its members. I don’t think any damage should be done to the party at such a critical time,” Kim said, while adding that he would “stand up to unfair political offenses and reveal the truth.” He also criticized the local media, stating that their reports were not based on facts and that he would confront them in the near future. 

The region has become the new target of the world’s largest crypto exchange, Binance, which recently announced that it will re-enter South Korea with the overname van Gopax, een lokale cryptobeurs die deel uitmaakt van de Digital Asset eXchange Alliance (DAXA).

Aan de andere kant hebben de autoriteiten ook een arrestatiebevel voor Do Kwon, the person responsible for the collapse of the Terra ecosystem. Prosecutors believe Terra executives manipulated the market to enrich themselves and recently raided the houses of the employees of Kwon’s company and ongeveer 210 miljard won in beslag genomen, of $160 miljoen. 

Laatste nieuws