Kraken ordinato dal tribunale di consegnare i dati dei clienti all'IRS

• A Kraken è stato ordinato da un tribunale di fornire i dati dei clienti all'Internal Revenue Service (IRS).
• Lo scambio fornirà indirizzi blockchain e hash di transazione per determinati clienti.
• I dettagli di tutti coloro che hanno completato transazioni per un totale di più di $20k in un anno saranno inviati all'IRS.
• Deve fornire dettagli come nomi, date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, numeri di telefono, ecc.

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Leading crypto exchange Kraken has been ordered by the United States District Court for the Northern District of California to hand over the data belonging to its customers’ to the Internal Revenue Service (IRS), the US agency responsible for collecting US federal taxes. The data includes customer account details and transaction histories. 

L'IRS ha gli investitori crittografici nel mirino poiché mira a scoprire se gli investitori non hanno pagato le tasse sui guadagni che hanno realizzato sui loro investimenti in risorse digitali. Secondo l'ordine emesso all'inizio di questa settimana, Kraken dovrà rivelare la cronologia delle transazioni dei clienti che hanno effettuato transazioni per un valore superiore a $20.000 entro un anno solare. 

Insieme alla cronologia delle transazioni, Kraken dovrà anche fornire all'IRS nomi (reali o pseudonimi), date di nascita, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e vari altri documenti, come da tribunale ordine. Tuttavia, anche il giudice che presiede il caso, il giudice Joseph Spero, ha rifiutato alcune delle richieste avanzate dall'agenzia statunitense.

Ancora più importante, l'IRS ha presentato una petizione al tribunale poco dopo che Kraken ha risolto la sua causa con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California. La petizione ha affermato che l'exchange di criptovalute non ha rispettato una citazione emessa nel 2021 dall'IRS, aggiungendo che mira a indagare sugli obblighi fiscali degli utenti coinvolti in transazioni crittografiche tra il 2016 e il 2020. 

È fondamentale notare che, secondo gli ordini del giudice Spero, l'exchange di criptovalute dovrà rilasciare indirizzi blockchain e hash di transazione, che sono già inclusi nei dati di transazione disponibili per la condivisione. Inoltre, Kraken potrebbe anche dover rilasciare dati grezzi all'agenzia fiscale statunitense. 

However, the judge did decline the IRS’ demands to gain access to the customers’ employment information and source of wealth from Kraken. Several other requests were also outright denied by the IRS. 

Diverse agenzie negli Stati Uniti hanno fatto piovere il martello normativo sull'industria delle criptovalute, tra cui la SEC, la CFTC e l'IRS. Come riportato in precedenza da Bitnation, Kraken ha affermato di sì chiudere i servizi di picchettamento negli Stati Uniti e pagherebbe $30 milioni in sboccatura, interessi di mora e sanzioni civili, come parte della transazione giudiziaria con la SEC.

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