FTX intenta una causa contro SBF e altri dirigenti: dettagli
- Il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, insieme ad altri dirigenti, è stato citato in giudizio dall'exchange di criptovalute.
- La causa intentata il 20 luglio ha nominato come imputati SBF, Zixiao “Gary” Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh.
- La denuncia aggiunge che alcuni dipendenti delle aziende fallite avevano accesso a un potere illimitato.
- I potenti dipendenti assumevano e licenziavano persone a volontà e avevano accesso a transazioni in fiat e cripto.
L'exchange di criptovalute in bancarotta FTX ha citato in giudizio il suo fondatore ed ex CEO, Sam Bankman-Fried, noto anche come SBF nello spazio crittografico, insieme ad altri dirigenti. Inoltre, sono stati citati in giudizio ex dirigenti di una società commerciale anch'essa fondata da SBF, Alameda Research, tra cui Caroline Ellison. Nel frattempo, l'ex miliardo di criptovalute sta affrontando molteplici accuse negli Stati Uniti, che vanno dal commettere frodi a investitori fuorvianti.
Come per l'a rimostranza depositata il 20 luglio presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, il co-fondatore di FTX Zixiao "Gary" Wang, l'ex direttore tecnico della borsa Nishad Singh e Bankman-Fried sono stati citati come imputati. Questo si aggiunge ai numerosi casi che i dirigenti hanno dovuto affrontare.
Secondo la denuncia, i dirigenti di FTX e Alameda avrebbero violato i loro doveri fiduciari gestendo male i fondi che i loro utenti avevano affidato loro "continuamente per finanziare condomini di lusso, contributi politici e 'di beneficenza', investimenti speculativi e altri progetti personali".“
La memoria legale aggiunge inoltre che le personalità di spicco del settore delle criptovalute hanno sfruttato il loro controllo su FTX e Alameda per commettere "una delle più grandi frodi finanziarie della storia". La denuncia aggiunge che alcuni dipendenti delle aziende fallite avevano accesso a un potere illimitato, che consentiva loro di supervisionare le transazioni che coinvolgevano asset digitali e valute legali.
Inoltre, questi potenti dipendenti avevano anche il potere di assumere e licenziare dipendenti senza "alcun controllo efficace" sulle modalità di esercizio di tali poteri. È interessante notare che FTX ha anche osservato nella denuncia che SBF e altri hanno emesso azioni per un valore di oltre 14725 milioni di TP4T, "senza che [i debitori] ricevessero alcun valore in cambio".“
FTX sostiene che il 24 gennaio 2022 SBF abbia trasferito circa $10 milioni sul conto di suo padre su FTX US sotto forma di "dono". Inoltre, suo padre ha anche effettuato sei trasferimenti per un totale di $6,75 milioni sui suoi conti personali presso Morgan Stanley e TD Ameritrade, sostiene la causa.
“"Nel luglio 2019 circa, Bankman-Fried ha incaricato uno o più dei suoi complici o individui che lavoravano per loro conto di modificare il software per consentire ad Alameda di mantenere un saldo negativo sul suo conto in borsa."”
Come riportato in precedenza da Bitnation, lo scambio di criptovalute in bancarotta ha anche intentato un'altra causa contro i dirigenti nel maggio di quest'anno, con l'obiettivo di recuperare $220 milioni spesi per acquisire la piattaforma di trading azionario Embed. La causa sostiene che gli ex dirigenti non hanno condotto alcuna due diligence prima di acquistare la piattaforma software in gran parte inefficace e difettosa.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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