FTX abre processo contra SBF e outros executivos: detalhes
- O co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, junto com outros executivos foram processados pela bolsa de criptomoedas.
- A ação movida em 20 de julho nomeou SBF, Zixiao “Gary” Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh como réus.
- A denúncia acrescenta que alguns funcionários das empresas falidas tinham acesso a poder ilimitado.
- Os funcionários poderosos contratavam e demitiam pessoas à vontade e tinham acesso a transações em moeda fiduciária e cripto.
A falida exchange cripto FTX processou seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF no espaço cripto, junto com outros executivos. Além disso, ex-executivos de uma trading também fundada pela SBF, a Alameda Research, incluindo Caroline Ellison, foram processados. Enquanto isso, o ex-bilhão cripto está enfrentando várias acusações nos Estados Unidos, desde cometer fraude até enganar investidores.
Conforme um reclamação arquivado em 20 de julho em um Tribunal de Falências dos Estados Unidos, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, o cofundador da FTX Zixiao “Gary” Wang, o ex-diretor de engenharia da bolsa Nishad Singh e o Bankman-Fried foram nomeados como réus. Isso se soma aos inúmeros casos que os executivos têm enfrentado.
De acordo com a denúncia, os executivos da FTX e da Alameda violaram seus deveres fiduciários ao supostamente administrar mal os fundos que seus usuários lhes confiavam “de forma contínua para financiar condomínios de luxo, contribuições políticas e ‘caritativas’, investimentos especulativos e outros projetos de estimação”.
O resumo legal também acrescenta que as personalidades proeminentes no espaço criptográfico usaram seu controle sobre a FTX e a Alameda para cometer “uma das maiores fraudes financeiras da história”. A denúncia acrescenta que alguns funcionários das empresas falidas tinham acesso a poder ilimitado, o que lhes permitia supervisionar transações envolvendo ativos digitais e moedas fiduciárias.
Além disso, esses funcionários poderosos também tinham o poder de contratar e demitir funcionários sem “supervisão efetiva” sobre como exerciam seus poderes. Curiosamente, a FTX também observou na denúncia que a SBF e outras emitiram mais de $725 milhões em ações para si mesmas, “sem que [os devedores] recebessem qualquer valor em troca”.
A FTX afirma que em 24 de janeiro de 2022, SBF transferiu cerca de $10 milhões para a conta de seu pai na FTX US na forma de um "presente". Além disso, seu pai também fez seis transferências totalizando $6,75 milhões para suas contas pessoais no Morgan Stanley e TD Ameritrade, afirma o processo.
“Em ou por volta de julho de 2019, Bankman-Fried instruiu um ou mais de seus co-conspiradores ou indivíduos trabalhando a seu pedido para modificar o software para permitir que a Alameda mantivesse um saldo negativo em sua conta na bolsa.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a bolsa de criptomoedas falida também entrou com outro processo contra os executivos em maio deste ano, com o objetivo de recuperar $220 milhões que gastaram para adquirir a plataforma de negociação de ações Embed. O processo alega que os ex-executivos falharam em realizar qualquer diligência antes de comprar a plataforma de software altamente ineficaz e cheia de bugs.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
