La DFPI della California lancia un giro di vite sulle piattaforme crittografiche che funzionano come Ponzi e schemi piramidali
- DFPI ha osservato che le società di criptovalute segnalate avrebbero utilizzato i fondi degli investitori per pagare presunti profitti ad altri investitori, in modo simile a uno schema Ponzi.
- Il DFPI ha osservato che le aziende crittografiche sono classici esempi di programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP).
- Alcune delle società crittografiche citate includono; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade e Vexam Limited, tra gli altri.
Il 27 settembre il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria (DFPI) della California, negli Stati Uniti, ha rivelato attraverso un comunicato stampa di aver emesso ordini di cessazione e astensione contro 11 diverse società di criptovalute per violazione delle leggi statali sui titoli. Ciò arriva una settimana dopo che la Casa Bianca ha pubblicato un quadro normativo sulle criptovalute che vietava il comportamento predatorio nel mercato.
La California vuole posizionarsi come un hub sicuro di criptovalute e blockchain. Pertanto, la priorità assoluta è eliminare le truffe e i cattivi attori nel settore delle risorse digitali all'interno dello stato.
“Ciascuna delle 11 entità avrebbe offerto e venduto titoli non qualificati, e dieci di loro hanno anche fatto false dichiarazioni e omissioni agli investitori. Nove di queste entità hanno sollecitato fondi dagli investitori per scambiare presumibilmente criptovalute per conto degli investitori. Una delle entità ha sollecitato risorse crittografiche per lo sviluppo di software metaverse e un'entità ha affermato di essere una piattaforma finanziaria decentralizzata, o DeFi", osserva il rapporto.
Secondo quanto riferito, le società crittografiche nominate hanno promesso di pagare commissioni agli investitori se fossero riuscite a reclutare nuovi membri. DFPI ha osservato che le società di criptovalute segnalate avrebbero utilizzato i fondi degli investitori per pagare presunti profitti ad altri investitori, in modo simile a uno schema Ponzi.
Crypto nel precipizio dell'adozione globale
A due anni dallo scoppio della pandemia di Covid, Paesi di diversi continenti stanno allentando le restrizioni riaprendo i propri confini. Tuttavia, nella nuova norma, la maggior parte dei professionisti si sta spostando verso la tecnologia blockchain, in particolare nel settore delle risorse digitali.
Pertanto, le autorità di regolamentazione di diversi paesi stanno redigendo politiche crittografiche per vendersi come il mercato più amichevole. Paesi come El Salvador e la Repubblica Centrafricana hanno adottato Bitcoin come moneta a corso legale per attutire le proprie economie dall'imminente inflazione.
In questo caso, la California è stata a lungo il centro tecnologico della Silicon Valley. Di conseguenza, lo stato potrebbe voler mantenere il suo status nella prossima tecnologia.
"Il DFPI continuerà a proteggere i consumatori e gli investitori della California da truffe e frodi crittografiche", disse Il commissario DFPI Clothilde Hewlett. "Queste azioni proteggono i consumatori e garantiscono che la California rimanga il principale luogo globale in cui le società di criptovalute responsabili possono iniziare e crescere".
Il DFPI ha osservato che le aziende crittografiche sono classici esempi di programmi di investimento ad alto rendimento (HYIP). Alcune delle società crittografiche citate includono; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited, tra gli altri.
Il mercato delle criptovalute ha fatto notizia in diverse giurisdizioni in tutti i continenti. Mentre circa 300 milioni di persone hanno utilizzato criptovalute in passato, altri miliardi sono in attesa di essere depositati attraverso il mercato blockchain e criptovaluta.
Australia annunciato un programma CBDC per il suo eAUD attraverso il Ethereum blockchain lunedì. Anche altri paesi globali stanno esaminando il settore delle risorse digitali, comprese le nazioni europee.
Sono appassionato di criptovaluta. Ho iniziato a seguire lo sviluppo di Bitcoin e di altre valute digitali all'inizio del 2013 e sono rimasto subito affascinato dal potenziale di questa nuova tecnologia. Negli anni successivi, ho seguito l'ascesa dell'industria delle criptovalute con molta attenzione e ho scritto ampiamente sull'argomento. .
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