Le DFPI de Californie lance une campagne de répression sur les plates-formes cryptographiques fonctionnant comme des schémas de Ponzi et pyramidaux

  • Le DFPI a noté que les sociétés de cryptographie signalées auraient utilisé les fonds des investisseurs pour verser de prétendus bénéfices à d'autres investisseurs, de la même manière qu'un stratagème de Ponzi.
  • Le DFPI a noté que les entreprises de cryptographie sont des exemples classiques de programmes d'investissement à haut rendement (HYIP).
  • Certaines des entreprises de cryptographie mentionnées incluent; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade et Vexam Limited, entre autres.

Le Département de la protection financière et de l'innovation (DFPI) de Californie, aux États-Unis, a révélé dans un communiqué de presse le 27 septembre qu'il avait émis des ordonnances de cessation et d'abstention à l'encontre de 11 sociétés de cryptographie différentes pour violation des lois sur les valeurs mobilières de l'État. Cela survient une semaine après que la Maison Blanche a publié un cadre réglementaire de crypto-monnaie interdisant les comportements prédateurs sur le marché.

La Californie veut se positionner comme un hub sécurisé de crypto-monnaie et de blockchain. Ainsi, la priorité absolue est d'éliminer les escroqueries et les mauvais acteurs de l'industrie des actifs numériques au sein de l'État.

"Chacune des 11 entités aurait offert et vendu des titres non qualifiés, et dix d'entre elles ont également fait des fausses déclarations et des omissions importantes aux investisseurs. Neuf de ces entités ont sollicité des fonds auprès d'investisseurs pour soi-disant échanger des actifs cryptographiques au nom des investisseurs. L'une des entités a sollicité des actifs cryptographiques pour développer un logiciel métavers, et une entité a prétendu être une plate-forme financière décentralisée, ou DeFi », note le rapport.

Selon certaines informations, les sociétés de cryptographie nommées ont promis de payer des commissions aux investisseurs si elles parvenaient à recruter de nouveaux membres. Le DFPI a noté que les sociétés de cryptographie signalées auraient utilisé les fonds des investisseurs pour verser de prétendus bénéfices à d'autres investisseurs, de la même manière qu'un stratagème de Ponzi.

Crypto dans le précipice de l'adoption mondiale 

Deux ans après le déclenchement de la pandémie de Covid, des pays de différents continents assouplissent les restrictions en rouvrant leurs frontières. Cependant, dans la nouvelle norme, la plupart des professionnels se tournent vers la technologie blockchain, en particulier dans l'industrie des actifs numériques. 

Ainsi, les régulateurs de différents pays élaborent des politiques de cryptographie pour se vendre comme le marché le plus convivial. Des pays comme El Salvador et la République centrafricaine ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale pour protéger leurs économies d'une inflation imminente.

Dans ce cas, la Californie a longtemps été le centre technologique de la Silicon Valley. En conséquence, l'État peut vouloir conserver son statut dans la prochaine technologie.

«Le DFPI continuera de protéger les consommateurs et les investisseurs californiens contre les escroqueries et les fraudes cryptographiques», a dit Clothilde Hewlett, commissaire du DFPI. "Ces actions protègent les consommateurs et garantissent que la Californie reste le premier emplacement mondial pour les sociétés responsables d'actifs cryptographiques pour démarrer et se développer."

Le DFPI a noté que les entreprises de cryptographie sont des exemples classiques de programmes d'investissement à haut rendement (HYIP). Certaines des entreprises de cryptographie mentionnées incluent; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited, entre autres.

Le marché de la crypto-monnaie a fait la une des journaux dans différentes juridictions sur tous les continents. Alors qu'environ 300 millions de personnes ont utilisé des actifs cryptographiques dans le passé, des milliards d'autres attendent d'être mis en banque via le marché de la blockchain et de la crypto-monnaie.

Australie annoncé un programme CBDC pour son eAUD via le Ethereum blockchain le lundi. D'autres pays du monde se penchent également sur l'industrie des actifs numériques, y compris les pays européens.

Susan Keith
Susan Keith Auteur vérifié

Je suis passionné par la crypto-monnaie. J'ai commencé à suivre le développement du Bitcoin et d'autres monnaies numériques au début de 2013, et j'ai rapidement été fasciné par le potentiel de cette nouvelle technologie. Dans les années qui ont suivi, j'ai suivi avec une attention particulière l'essor de l'industrie de la cryptographie et j'ai beaucoup écrit sur le sujet. .

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