Binance richiede la conformità AML a Taiwan
- Binance si è recentemente espanso in Giappone.
- Binance ha già aiutato gli agenti locali a combattere i crimini informatici utilizzando risorse digitali.
- Taiwan sta attualmente sviluppando ampie politiche per governare il suo mercato delle criptovalute.
La piattaforma di trading di criptovalute Binance sta adottando misure significative per conformarsi ai requisiti legali, presentando una domanda di registrazione ai sensi della legge taiwanese antiriciclaggio (AML).
La decisione di Binance di richiedere la registrazione ai sensi del Money Laundering Control Act di Taiwan e della Financial Supervisory Commission (FSC) rappresenta un passo essenziale nel suo tentativo di eccellere nel mutevole contesto normativo.
Secondo quanto riferito, Binance opera a Taiwan tramite una società locale chiamata Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles). L'azienda locale era registrato a maggio 2023. Nonostante la richiesta di approvazione, Binance non è una novità a Taiwan. L'exchange di criptovalute ha già stretto collaborazioni con le forze dell'ordine locali per contrastare i crimini legati alle criptovalute. A giugno, Binance ha annunciato una partnership con l'Ufficio Investigativo Criminale di Taiwan per formare oltre 200 funzionari delle forze dell'ordine a Taiwan su come combattere i crimini che utilizzano asset digitali.
All'epoca, Damien Ho, responsabile delle partnership globali di Binance, osservò che "dato che un numero crescente di persone a Taiwan è interessato alle criptovalute, è importante che l'ecosistema delle criptovalute sia sicuro e confortevole per gli utenti".“
L'espansione di Binance a Taiwan avviene mentre l'exchange è sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nell'UE. La piattaforma di trading di criptovalute è oggetto di molteplici cause legali negli Stati Uniti e, a causa di problemi normativi, ritirato da diverse nazioni europee.
Taiwan si prepara alle linee guida sulle criptovalute
Sebbene il mercato delle criptovalute di Taiwan sia per lo più non regolamentato, nel luglio 2021 la FSC ha stabilito le normative AML e ha imposto a tutti gli exchange di criptovalute che operano o forniscono servizi nel Paese di rispettarle.
La FSC è stata nominata principale autorità di regolamentazione delle criptovalute a Taiwan a marzo e sta attualmente sviluppando una serie completa di regolamenti sul trading e sui pagamenti che coinvolgono le criptovalute per i VASP. Secondo alcune indiscrezioni, la FSC potrebbe pubblicare le sue linee guida sulle criptovalute già a settembre.
Kevin Cheng, direttore della Taiwan Fintech Association, ha osservato che l'agenzia intende regolamentare le criptovalute come fa con le istituzioni finanziarie tradizionali. Cheng ha spiegato che "la FSC prevede di richiedere ai VASP di mantenere le proprie criptovalute separate da quelle dei clienti e di affidare tali attività a società di revisione contabile ogni anno".“
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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