Binance solicita conformidade com AML em Taiwan
- A Binance recentemente se expandiu para o Japão.
- A Binance já ajudou agentes de fiscalização locais a combater crimes cibernéticos usando ativos digitais.
- Atualmente, Taiwan está desenvolvendo políticas amplas para governar seu mercado de criptomoedas.
A plataforma de negociação cripto Binance está tomando medidas significativas para cumprir os requisitos legais ao enviar um pedido de registro sob a Lei Antilavagem de Dinheiro (AML) de Taiwan.
A decisão da Binance de solicitar o registro sob a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro de Taiwan e a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) representa um passo essencial em sua busca para se destacar no ambiente regulatório em constante mudança.
A Binance supostamente opera em Taiwan por meio de uma empresa local chamada Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles). A empresa local foi registrado em maio de 2023. Apesar de solicitar aprovação, Binance não é um estranho em Taiwan. A troca de criptografia já fez parceria com autoridades locais para combater crimes criptográficos. Em junho, a Binance anunciou uma parceria com o Departamento de Investigação Criminal de Taiwan para treinar mais de 200 policiais em Taiwan sobre como combater crimes usando ativos digitais.
Na época, Damien Ho, chefe de parcerias globais da Binance, observou que “à medida que um número crescente de pessoas em Taiwan se interessa por criptomoedas, é importante que o ecossistema criptográfico pareça seguro e confortável para os usuários”.
A expansão da Binance para Taiwan ocorre quando a bolsa está sob escrutínio dos reguladores dos EUA e da UE. A plataforma de negociação de criptomoedas é objeto de vários processos judiciais nos Estados Unidos e, devido a questões regulatórias, retirou-se de várias nações europeias.
Taiwan se prepara para diretrizes criptográficas
Embora o mercado de criptomoedas de Taiwan não seja regulamentado, o FSC estabeleceu os regulamentos AML em julho de 2021 e exigiu que todas as trocas de criptomoedas que fazem negócios ou prestam serviços no país os cumpram.
O FSC foi nomeado o principal regulador de criptomoedas de Taiwan em março e atualmente está desenvolvendo um conjunto abrangente de regulamentos sobre negociação e pagamentos envolvendo criptomoedas para VASPs. Os relatórios afirmam que o FSC poderia publicar suas diretrizes de criptomoeda já em setembro.
Kevin Cheng, diretor da Taiwan Fintech Association, observou que a agência planeja regular os criptoativos como faz com as instituições financeiras tradicionais. Cheng explicou que o “FSC planeja exigir que os VASPs mantenham seus próprios criptoativos separados dos criptoativos dos clientes e que as firmas de contabilidade auditem esses ativos todos os anos”.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
