La SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé des clients américains
- La SEC a accusé Bankman-Fried de détourner les fonds des clients à des fins personnelles.
- Le trentenaire aurait donné aux investisseurs la fausse impression que FTX était sûr et disposait de systèmes de gestion des risques appropriés.
- Bankman-Fried a récemment été arrêté aux Bahamas après avoir été inculpé aux États-Unis.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a aurait a déposé des accusations contre le fondateur récemment arrêté de l'échange en faillite, FTX, Sam Bankman-Fried. Le chien de garde a accusé Bankman-Fried d'avoir violé les dispositions anti-fraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.
La SEC a affirmé que SBF s'était livré à une fraude “ éhontée ” pendant des années, dès la création de FTX, ce qui lui avait permis de mal gérer et de détourner des milliards de dollars appartenant aux utilisateurs à des fins personnelles. Selon des documents juridiques publiés mardi, Bankman-Fried aurait utilisé les fonds des clients pour renflouer sa société de trading, Alameda Research, censée être indépendante de FTX. Cet homme de 30 ans aurait également détourné des fonds pour financer ses ambitions politiques grâce à d'importants dons.
Selon la plainte civile déposée par l'agence dans le district sud de New York, Bankman-Fried a généré plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs qui ont acheté des participations dans la bourse en croyant que FTX disposait d'un contrôle efficace et d'une gestion proactive des risques.
Les clients auraient “ cru à ses mensonges ” et, persuadés que la plateforme était sécurisée, lui auraient confié des milliards de dollars. La plainte allègue que SBF “ a dépensé sans compter pour des bureaux et des appartements aux Bahamas, et a investi des milliards de dollars appartenant à ses clients dans des placements spéculatifs ”.”
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré dans un communiqué :
Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie.
La SEC a intenté une action en justice un jour après que Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas par les forces de l'ordre après avoir été informé qu'une inculpation pénale avait été portée contre lui devant un tribunal de New York. Bankman-Fried précédemment a affirmé qu'il n'avait pas sciemment commis de fraude. Cependant, les régulateurs pensent que c'était le plan depuis le début.
SBF a été accusée d'avoir induit les investisseurs en erreur en mentant sur les relations entre FTX et Alameda Research. Le fondateur de FTX aurait affirmé : “ Alameda n'était qu'un client de la plateforme comme les autres, sans aucun privilège particulier. ” Or, la plainte indique qu'Alameda a bénéficié illégalement d'un statut spécial, avec des lignes de crédit et une dérogation aux procédures de liquidation de FTX, lui permettant ainsi d'accéder aux fonds des utilisateurs.
L'arrestation de Bankman-Fried pourrait donner aux autorités de régulation un contrôle accru sur le secteur des cryptomonnaies.
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