Caroline Ellison confirme que SBF a trompé les investisseurs

•  La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission ont accusé Ellison et Wang de fraude.

• Bankman-Fried a été libéré sous caution jeudi, mais les récentes plaintes contre lui pourraient le placer dans une position plus difficile avec les procureurs.

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Caroline Ellison, proche collaboratrice de Sam Bankman-Fried, affirme qu'elle et l'homme d'affaires en difficulté dans le secteur des cryptomonnaies ont convenu de frauder les investisseurs, les prêteurs et les clients de la plateforme d'échange. Ces accusations portent un nouveau coup dur à l'ancien milliardaire, déjà poursuivi pour détournement de milliards de dollars appartenant aux clients de FTX.

Ellison a confirmé les liens financiers entre FTX et Alameda, qui sont au cœur de l'accusation portée par le parquet contre Sam Bankman-Fried. L'ancien PDG d'Alameda a affirmé qu'entre 2019 et 2022, FTX avait permis à Alameda d'accéder à une ligne de crédit.’

Ellison a déclaré devant un tribunal fédéral de New York,

J'ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda, lui permettant de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises fiduciaires et cryptomonnaies. Concrètement, cet arrangement offrait à Alameda un accès à une ligne de crédit illimitée sans obligation de fournir de garantie, sans avoir à payer d'intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumise aux appels de marge ni aux procédures de liquidation de FTX.com.

Ellison a également formulé des accusations contre Bankman-Fried et d'autres responsables de FTX, affirmant qu'ils avaient emprunté de l'argent à Alameda et l'avaient utilisé pour rembourser des prêts totalisant plusieurs milliards de dollars. Ellison a ajouté que Bankman-Fried avait approuvé des états financiers trompeurs pour les prêteurs d'Alameda, tout en sachant que cela était illégal. L'ancien PDG d'Alameda Research a déclaré que les clients de FTX “ ne s'attendaient pas à ce que FTX prête leurs actifs numériques et leurs dépôts en monnaie fiduciaire à Alameda de cette manière ”.”

Les accusations d'Ellison interviennent quelques jours seulement après que les procureurs américains ont révélé qu'elle et Gary Wang, cofondateur de FTX, avaient reconnu avoir escroqué des clients de FTX en mettant en place un système de détournement de fonds. Les procureurs ont ajouté que les deux parties collaboraient avec les autorités dans le cadre de l'enquête sur Bankman-Fried et la chute brutale de FTX.

Ellison a présenté ses excuses aux législateurs, déclarant : “ Je suis sincèrement désolée de ce que j'ai fait. Je savais que c'était mal. ” Sa coopération avec les autorités et son plaidoyer accord lui a largement épargné de nombreuses accusations criminelles portées contre son ancien patron et partenaire, Bankman-Fried. Cependant, elle pourrait toujours faire face à des poursuites pour infraction fiscale.

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