Les allégations de la CFTC sont "une récitation incomplète des faits", déclare le PDG de Binance

• Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s'est dit surpris et déçu par le procès de la CFTC puisque son entreprise travaille avec l'agence depuis deux ans.
• “ La plainte semble contenir un exposé incomplet des faits, et nous ne partageons pas la qualification de bon nombre des points soulevés dans la plainte ”, a déclaré Zhao.
• L'exécutif a déclaré que sa société bloque les utilisateurs américains en fonction de leurs adresses IP, de leurs opérateurs de téléphonie mobile, des empreintes digitales de leurs appareils, des dépôts et retraits bancaires, des numéros de carte de crédit, etc.
• CZ a mentionné pour la première fois dans ce blog qu'ils ont des affiliés qui fournissent des liquidités pour les paires moins liquides et interdisent aux employés de négocier des contrats à terme.
• Zhao a déclaré qu'il avait deux comptes sur son échange, l'un pour la carte Binance et l'autre pour stocker les actifs cryptographiques.

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Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions au comptant, est la plus récente à s'attirer les foudres des autorités réglementaires, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). a poursuivi la principale bourse et son co-fondateur et PDG, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de CZ dans l'espace crypto. En réponse au procès intenté devant le tribunal de district du district nord de l'Illinois, Zhao a déclaré qu'il était surpris et déçu car son entreprise travaille avec la CFTC depuis deux ans. 

Dans un article de blog, Zhao a écrit que “ la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits, et nous ne partageons pas l'interprétation de nombreux points soulevés dans la plainte ”. Il est intéressant de noter que la CFTC affirme que Binance a manqué à ses obligations réglementaires en ne s'enregistrant pas correctement auprès de l'autorité de régulation des produits dérivés et a donc enfreint les règles de négociation. 

La CFTC a ajouté dans sa plainte que Binance avait autorisé des citoyens américains à échanger des Bitcoins (BTC), des Litecoins (LTC) et des Ethers (ETH) en 2019, tout en sachant que cela était interdit. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a délibérément enfreint la loi, affirme la CFTC dans cette plainte, qui vise également le responsable de la conformité de l'entreprise, Samuel Lim.

Zhao a déclaré que ces allégations ne sont pas vraies, ajoutant que son échange cryptographique était le premier échange non américain à introduire les lois anti-blanchiment d'argent (AML) et à connaître les lois de votre client (KYC), et que Binance a aujourd'hui l'une des normes les plus élevées en matière de KYC et AML. 

“ Nous bloquons les utilisateurs américains en fonction de leur nationalité (KYC), de leur adresse IP (y compris les points de terminaison VPN couramment utilisés en dehors des États-Unis), de leur opérateur mobile, des empreintes digitales de leur appareil, des dépôts et retraits bancaires, des dépôts et retraits sur la blockchain, des numéros BIN de carte de crédit, et plus encore ”, a déclaré Zhao. 

Le dirigeant de Binance a également souligné que sa plateforme avait collaboré avec les autorités de régulation en 2022 et 2023, contribuant ainsi au gel ou à la saisie de plus de 14 000 milliards de dollars en 2022 et de 160 000 milliards de dollars depuis le début de l'année 2023. Zhao a précisé que l'équipe de conformité de l'entreprise comptait plus de 750 personnes, dont beaucoup étaient issues des forces de l'ordre et des organismes de réglementation.

Par ailleurs, Zhao a souligné que sa plateforme d'échange de cryptomonnaies “ ne réalise aucun profit et ne manipule en aucun cas le marché ‘. Il a ajouté que la plateforme effectue des transactions dans diverses situations et a confirmé que ses revenus proviennent des cryptomonnaies. 

“ Nos revenus proviennent des cryptomonnaies. Nous devons les convertir de temps à autre pour couvrir nos dépenses en monnaie fiduciaire ou en autres cryptomonnaies. Nous avons des filiales qui fournissent des liquidités pour les paires de devises moins liquides. Ces filiales font l'objet d'un suivi rigoureux afin d'éviter des profits excessifs ”, a déclaré Zhao. 

Il est crucial de noter ici que CZ a mentionné pour la première fois dans ce blog qu'ils ont des affiliés qui fournissent des liquidités pour les paires moins liquides et interdisent aux employés de négocier des contrats à terme, et ont également souligné qu'ils ont un délai de 90 jours sans négociation. règle pour les salariés. CZ a confirmé qu'aucun des employés de l'entreprise connaissant LaunchPad et d'autres pièces n'est autorisé à échanger ces jetons. 

Comme l'a souligné à juste titre CZ dans l'article, Binance détient le plus grand nombre de licences/enregistrements dans le monde, et comme indiqué précédemment par Bitnation, le principal échange réintégré le marché sud-coréen avec l'acquisition de Gopax.

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