El Tesoro de EE. UU. exige herramientas adicionales para procesar a las empresas de cifrado
- El Tesoro de Estados Unidos instó al Congreso a aprobar sanciones, incluida la exclusión de los perpetradores del sistema financiero estadounidense.
- Las autoridades estadounidenses llegaron recientemente a un acuerdo de $4.300 millones con el exchange de criptomonedas Binance.
- Adeyemo afirma que Binance permitió que organizaciones criminales lo utilizaran en los últimos años.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha pedido a los legisladores que amplíen su autoridad y otorguen al gobierno un control sin precedentes sobre la industria de las criptomonedas, incluido el poder de imponer sanciones y hacer cumplir leyes que se extienden mucho más allá de las fronteras del país e intervienen en transacciones que involucran a no ciudadanos.
Wally Adeyemo, el subsecretario del Tesoro, presentado El Congreso presentó una propuesta bien delineada que, según dijo, era “un conjunto de recomendaciones de sentido común para ampliar nuestras autoridades y ampliar nuestras herramientas y recursos para perseguir a los actores ilícitos en el espacio de los activos digitales”.”
El documento del Tesoro enviado a los legisladores estadounidenses señala que “los métodos para recaudar y transferir dinero siguen evolucionando, y muchas de nuestras autoridades no se han actualizado en décadas”. El Tesoro afirma que la mayoría de las organizaciones terroristas “utilizan nuevos métodos virtuales para mover, almacenar y ofuscar sus flujos de financiación. Estos métodos suelen incluir el uso de redes y servicios de criptomonedas evasivos, como mezcladores”.”
Adeyemo instó al Congreso a apoyar sanciones que impliquen excluir a los perpetradores del sistema financiero estadounidense. Citando el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia, Adeyemo afirmó que la ampliación de los poderes garantizará que organizaciones criminales como Hamás no encuentren refugio en el ecosistema de activos digitales.“
El subsecretario del Tesoro afirmó que “Binance se dejó utilizar por perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de narcóticos y terrorismo, en más de 100.000 transacciones”, y agregó que grupos criminales como “Hamás, Al Qaeda e ISIS llevaron a cabo estas transacciones”.”
Además, Adeyemo pidió una mayor colaboración entre la industria financiera y el gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo. Asimismo, sugirió que las autoridades se centren en los proveedores de criptomonedas estables ubicados fuera de Estados Unidos mientras los funcionarios del Tesoro intentan "cerrar estas brechas".“
Adeyemo afirma que las herramientas de sanciones extendidas “no solo aislarán a una empresa del sistema financiero estadounidense, sino que también expondrán a cualquier empresa que continúe haciendo negocios con la entidad sancionada a ser aislada del sistema financiero estadounidense”.”
El Departamento del Tesoro alcanzó recientemente la cifra histórica de $4.300 millones asentamiento con Binance, que incluyó la mayor sanción del Tesoro a una empresa en su historia, además de multas a otras agencias. El acuerdo exige que Binance designe supervisores que informen sobre las acciones constantes de la empresa a los organismos de control del gobierno estadounidense.
Además, las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles que habían tomado medidas contra Sinbad, un servicio de mezcla de criptomonedas. Las autoridades afirman que Sinbad ayudó a Lazarus Group, una organización criminal, a lavar fondos robados.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
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